苏宁环球：2023年半年度报告

苏宁环球股份有限公司2023年半年度报告 【2023年8月】 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张桂平、主管会计工作负责人刘得波及会计机构负责人(会计主管人员)刘得波声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................1第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................5第三节管理层讨论与分析......................................................................................8第四节公司治理.....................................................................................................23第五节环境和社会责任.........................................................................................26第六节重要事项.....................................................................................................27第七节股份变动及股东情况..................................................................................34第八节优先股相关情况.........................................................................................39第九节债券相关情况.............................................................................................40第十节财务报告.....................................................................................................41 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 3、载有公司法定代表人签名的公司2023年半年度报告文本。 4、以上备查文件的备置地点：公司证券部 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 二、联系人和联系方式 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用不适用公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2022年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况□适用不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务为房地产开发与销售，多年来已在南京、上海、吉林、宜兴等多个省市开发一大批优质住宅、商业、酒店项目。同时围绕抗衰再生医学为重点方向转型，在医疗美容、酒店等业务方面均有布局，积极开拓多元化发展道路。 （一）报告期内房地产行业发展情况 2023年上半年，中央坚持“房住不炒”总基调不变，高层明确“房地产行业支柱地位”，各部委积极响应中央要求，“稳支柱”、“促需求”、“防风险”的各项举措逐步落位。国家及地方陆续出台多项政策，加速落地稳定市场的相关举措，推动房地产行业平稳有序发展和规范化管理经营。地产融资“三支箭”政策的落地，进一步改善房企融资环境。房贷利率动态调节机制、5年期以上LPR利率调整，近百城调整住房公积金政策的同时，多地放松住房限购限售等一系列政策，起到了有效的促进作用，推动房地产行业的平稳有序发展。 随着一季度的需求集中释放，二季度后劲略显不足，居民购房意愿较为平淡，复苏态势虽然延续，但需求端恢复不及预期。据国家统计局公开数据显示，2023年上半年商品房销售面积59,515万平方米，同比下降5.3%。商品房销售额63,092亿元，同比增长1.1%。未来，预计政策有望持续加码，在保持战略定力的同时，相关政策有望不断推进、落实，有利于提振消费者信心和预期，房地产市场需求有望持续释放。 （二）报告期内公司的主要经营情况 2023年，面对复杂的市场环境，公司践行长期主义价值，始终坚持“低负债、高收益”的经营策略。报告期内，狠抓经营，强化营销，积极实施去库存、提品质、降成本等措施，精益管理，促进公司健康发展。2023年上半年公司实现营业收入10.33亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.03亿元，净利润率为29.3%，资产负债率仅为37.47%，远优于房地产同行业平均水平。 聚焦核心地产业务，深耕优势区域。报告期内，公司深耕长三角等地区，紧抓地产板块经营工作，以项目开发和销售为重点，持续提高管控能力和运营效率，提升资金使用效率，继续保持低负债状况。着力锻造公司多样性和差异化的产品，打造更多优质的项目和产品，更好地满足不同群体的住房需求，为客户的美好生活再进阶。公司南京荣锦瑞府项目、吉林天润城四期部分楼宇陆续顺利开工，合计开工面积约3.99万㎡。 在工程建设方面，持续推进项目管理一体化、规范化，不断优化建设工程进度控制，多措并举，降本增效，夯实上半年经营业绩。公司南京滨江雅园项目，2023年上半年竣工面积达4.27万㎡，部分楼宇完成高品质交付，赢得了良好的客户口碑，进一步夯实地产开发主业，在激烈的市场竞争中站稳脚跟。在深耕细作在建项目的同时，公司成功竞得宜兴市编号为“宜地（2023）2号”地块的国有建设用地使用权，本次竞得地块位置优越，具备打造高端改善住宅的优势条件，持续做好纵深布局，保障公司房地产开发业务实现可持续、高质量发展。 多元业务协同发展，潜力凸显。公司坚持“稳中求进”的经营策略，在确保房地产主营业务稳健发展的同时，以生物医药科技、抗衰再生医学为重点转型发展方向，稳步进行产业的转型升级。报告期内，公司深化医美板块业务经营管理，创新营销模式，强化业务开拓能力，不断扩大医美产业规模，医美产业收入和利润在公司的占比逐年提高，2023年上半年实现营业收入9,378.02万元，同比增长25.19%。旗下医美机构经营管理能力、品牌影响力和市场竞争力显著提升，展现了较强的发展潜力和广阔的发展空间。 公司紧抓旅游消费复苏契机，不断优化酒店组织结构，提升酒店服务质量，打造差异化竞争优势，中高档品牌形象深入人心，持续为增长积蓄动能。报告期内，公司酒店业务实现营业收入6,298.34万元，同比增长36.23%。酒店整体业绩稳步推进，核心竞争力进一步增强，为实现公司长期精益增长夯实基础，塑造高质量发展格局。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“房地产业”的披露要求新增土地储备项目 上半年，房地产行业政策进一步宽松，但市场需求恢复仍需时日，伴随着政策不断深化和需求改善，有利于提振行业和市场预期，促进房地产行业健康平稳发展。在此背景下，对于房地产企业既是机遇，又是挑战。公司积极研判市场变化趋势，根据市场发展情况动态调整经营策略、产品结构、营销模式，不断提升客户服务。同时积极优化融资渠道，保障公司现金流安全，持续提高公司项目开发、运营管理能力，推进公司经营稳健发展。 未来，公司将持续聚焦主业，以稳定经营为基础，不断提升经营管理水平，提高资金周转效率，保持健康的财务状况，积极优化资本结构，根据公司发展情况灵活审慎投资。同时通过完善信息化、智能化、标准化建设，加强对公司各板块业务运营情况的实时跟踪和精细化管理，充分发挥“低负债、高收益”的资产优势和管理优势，不断提升公司的核心竞争力，保障公司健康、可持续高质量发展。 向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保 适用□不适用 南京浦东房地产开发有限公司、吉林市苏宁环球有限公司、芜湖苏宁环球房地产开发有限公司，为商品房承购人向银行申请按揭贷款提供阶段性保证。截至2023年6月30日累计按揭贷款余额为人民币91,125,073.00元。此为阶段性担保，办理按揭的客户均以房产进行抵押，在客户办理完房产证后公司担保责任即解除，公司在此项上不存在风险。董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）□适用不适用 二、核心竞争力分析 公司作为国内优质房地产开发企业，始终坚持稳健经营、高质量发展路线，经过二十余年的潜心发展，在战略规划、运营管理和品牌塑造等方面形成了独特的竞争优势，成功跨越多个行业周期。公司房地产主营业务盈利能力稳定、持续，为公司转型升级发展奠定了坚实基础，促进公司健康、持续发展。 1、战略科学清晰，铸就高质量发展格局 房地产开发业务始终坚持稳健经营，将风险防范放在首位。在长期实践过程中，保持战略定力，通过强化财务风控、提升经营质效等措施，抵御行业周期风险。医美等板块业务发展态势良好，体现出公司具备较高的战略决策能力、中长期发展规划能力和构建核心业务的能力。受益于公司早年积极的拿地策略，公司拿地成本较低，土储较为充足，主要位于南京江北新区核心区，未来将持续受益。 2、财务状况稳健，协同发展态势良好 公司财务状况稳健，强化风险防范，筑牢安全边界，持续保持低负债状况。在拓展端保持投资定力，聚焦重点城市提升拓展质量，降低经营风险，在发展中保持健康的资产负债结构，各项指标长期满足“三道红线”的绿档企业标准，兼顾风险防范与规模扩张能力，为公司长期健康发展夯实基础。 公司业务范围覆盖住宅、商业、医疗美容、酒店等多元业态，能够满足多元化的市场需求，并具