高陞集团控股2023年报

ANNUAL2023 REPORT年报 AccelGroupHoldingsLimited 高升集团控股有限公司 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) （于开曼群岛注册成立的有限公司） Stockcode股份代号：1283 CONTENTS 目录 02CorporateInformation 公司资料 04Glossary 词汇 08FinancialSummary 财务概要 09Chairman’sStatement 主席报告 10ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 22BiographiesofDirectorsand SeniorManagement 董事及高级管理人员履历 28Directors’Report 董事会报告 44CorporateGovernanceReport 企业管治报告 63IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 70ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 71ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 73ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 74ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 76NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Dr.KoLaiHung (ChairmanandChiefExecutiveOfficer) Ms.CheungMeiLan Non-executiveDirector Mr.KoAngusChunKit IndependentNon-executiveDirectors Mr.ChanCheongTatMs.TseKaWing Mr.HoChiShing AUDITCOMMITTEE Ms.TseKaWing(Chairperson) Mr.ChanCheongTatMr.KoAngusChunKit REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.HoChiShing(Chairperson) Mr.ChanCheongTatDr.KoLaiHung NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ChanCheongTat(Chairperson) Mr.HoChiShingDr.KoLaiHung AUTHORISEDREPRESENTATIVES Dr.KoLaiHungMr.ChengChiWai COMPLIANCEOFFICER Mr.ChengChiWai COMPANYSECRETARY Mr.ChengChiWai PRINCIPALBANKERS BankofChina(HongKong)LimitedDBSBank(HongKong)LimitedStandardCharteredBank(HK)Limited INDEPENDENTAUDITOR DeloitteToucheTohmatsu RegisteredPublicInterestEntityAuditors 35thFloor OnePacificPlace88QueenswayHongKong 董事会 执行董事 高黎雄博士 （主席兼行政总裁） 张美兰女士 非执行董事 高俊杰先生 独立非执行董事 陈昌达先生谢嘉颖女士何志诚先生 审核委员会 谢嘉颖女士（主席）陈昌达先生 高俊杰先生 薪酬委员会 何志诚先生（主席）陈昌达先生 高黎雄博士 提名委员会 陈昌达先生（主席）何志诚先生 高黎雄博士 授权代表 高黎雄博士郑志伟先生 合规主任 郑志伟先生 公司秘书 郑志伟先生 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司星展银行（香港）有限公司渣打银行（香港）有限公司 独立核数师 德勤•关黄陈方会计师行注册公众利益实体核数师香港 金钟道88号太古广场1期35楼 02AccelGroupHoldingsLimitedAnnualReport2023 CORPORATEINFORMATION公司资料 LEGALADVISERSASTOHONGKONGLAW KEITHLAMLAU&CHAN 5th–7thFloors TheChineseClubBuilding21–22ConnaughtRoadCentralHongKong REGISTEREDOFFICE Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HEADOFFICEANDPRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG UnitA,19/FTMLTower No.3HoiShingRoadTsuenWan NewTerritories,HongKong(witheffectfrom1July2023) PRINCIPALSHAREREGISTRARAND TRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong STOCKCODE 1283 COMPANY’SWEBSITE http://www.chittathk.com INVESTORRELATIONS Email:accel@financialpr.hk 香港法律顾问 刘林陈律师行香港 干诺道中21–22号华商会所大厦 5楼至7楼 注册办事处 Windward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港新界荃湾 海盛路3号TML广场19楼A室 （自2023年7月1日起生效） 开曼群岛主要股份过户登记处 OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficeParkPOBox1350 GrandCaymanKY1-1108CaymanIslands 香港股份过户登记分处 卓佳证券登记有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 股份代号 1283 公司网站 http://www.chittathk.com 投资者关系 电邮：accel@financialpr.hk 高升集团控股有限公司2023年年报03 GLOSSARY 词汇 Inthisannualreport,unlessthecontextotherwiserequires,thefollowingtermsshallhavethemeaningssetoutbelow. 于本年报内，除文义另有所指外，下列词汇具有以下涵义。 “2022PolicyAddress”the2022PolicyAddressoftheChiefExecutiveoftheHongKongGovernment “2022年施政报告”香港政府特首2022年施政报告 “2023AGM”theAGMtobeheldonFriday,8September2023 “2023年股东周年大会”将于2023年9月8日（星期五）举行的股东周年大会 “AGD”AccelDevelopmentLimited,anindirectwholly-ownedsubsidiaryoftheCompany “高升地产发展”高升地产发展有限公司，本公司的间接全资附属公司 “AGM”theannualgeneralmeetingoftheCompany “股东周年大会”本公司股东周年大会 “AGT”AccelInnovationsLimited,anindirectwholly-ownedsubsidiaryoftheCompany “高升创科”高升创科有限公司，本公司的间接全资附属公司 “ArticlesofAssociation”thearticlesofassociationoftheCompany,asamendedfromtimetotime “组织章程细则”本公司组织章程细则，经不时修订 “Ascend”AscendGroupHoldingsLimited,adirectwholly-ownedsubsidiaryoftheCompany “Ascend”AscendGroupHoldingsLimited，本公司的直接全资附属公司 “AuditCommittee”theauditcommitteeoftheBoard “审核委员会”董事会审核委员会 “Board”theboardofDirectors “董事会”董事会 “businessday”anyday(otherthanaSaturday,SundayorpublicholidayinHongKong)onwhichlicensedbanksinHongKongaregenerallyopenforbusiness “营业日”香港持牌银行一般开门营业的任何日子（星期六、星期日或香港公众假期除外） “BVI”theBritishVirginIslands “英属维尔京群岛”英属维尔京群岛 “CEO”thechiefexecutiveofficeroftheCompany “行政总裁”本公司行政总裁 “CGCode”theCorporateGovernanceCodeassetoutinAppendix14totheListingRules “企业管治守则”上市规则附录十四载列的企业管治守则 “Chairman”thechairmanoftheBoard “主席”董事会主席 “ChitTat”ChitTatElectricalEngineeringLimited,anindirectwholly-ownedsubsidiaryoftheCompany “捷达”捷达机电工程有限公司，本公司的间接全资附属公司 04AccelGroupHoldingsLimitedAnnualReport2023 GLOSSARY词汇 “closeassociates”hasthemeaningascribedtoitundertheListingRules “紧密联系人”具有上市规则所赋予的涵义 “codeprovision(s)”codeprovision(s)assetoutintheCGCode “守则条文”企业管治守则载列的的守则条文 “Company”AccelGroupHoldingsLimited,acompanyincorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability,thesharesofwhicharelistedontheStockExchange(stockcode:1283) “本公司”高升集团控股有限公司，于开曼群岛注册成立的有限公司，其股份于联交所上市（股份代号：1283) “CompanySecretary”thecompanysecretaryoftheCompany “公司秘书”本公司的公司秘书 “connectedperson(s)”hasthem