结好控股2023年报

GETNICEHOLDINGSLIMITED 结好控股有限公司 (IncorporatedintheCaymanIslandswithlimitedliability) 于开曼群岛注册成立之有限公司 Stockcode股份代号:64 CONTENTS目录 CORPORATEINFORMATION2 公司资料 CHAIRMAN’SSTATEMENTANDMANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS5 主席报告书及管理层讨论及分析 BIOGRAPHICALDETAILSOFDIRECTORS17 董事履历 CORPORATEGOVERNANCEREPORT20 企业管治报告 DIRECTORS’REPORT44 董事会报告 INDEPENDENTAUDITOR’SREPORT61 独立核数师报告 CONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS 综合财务报表 Consolidatedstatementofprofitorlossandother comprehensiveincome69 综合损益及其他全面收益表 Consolidatedstatementoffinancialposition71 综合财务状况表 Consolidatedstatementofchangesinequity73 综合权益变动表 Consolidatedstatementofcashflows76 综合现金流量表 Notestotheconsolidatedfinancialstatements79 综合财务报表附注 FINANCIALSUMMARY224 财务概要 公司资料 CORPORATEINFORMATION BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.HUNGHonMan(Chairman) Mr.CHAMWaiHo,Anthony(DeputyChairman) Mr.KAM,EddieShingCheuk(ChiefExecutiveOfficer) Non-ExecutiveDirector Ms.WUYanYee(appointedasanindependentnon-executiveDirectoron1September2022andredesignatedasa non-executiveDirectoron4November2022) IndependentNon-ExecutiveDirectors Ms.CHANOiChong(appointedon4November2022) Mr.LEUNGYiuMan(appointedon27March2023) Dr.SANTOSAntonioMaria(appointedon1September2022anddeceasedon19June2023) Mr.SIUHiLam,Alick(resignedon27March2023) Mr.SUNKaZiang,Henry(resignedon1September2022) Mr.MANKongYui(resignedon1September2022) AUTHORISEDREPRESENTATIVES Mr.CHAMWaiHo,Anthony(resignedon25November,2022) Mr.KAM,EddieShingCheuk Mr.CHAUWaiHung(appointedon25November2022) COMPANYSECRETARY Mr.KAM,EddieShingCheuk(resignedon25November,2022) Mr.CHAUWaiHung(appointedon25November2022) AUDITOR MazarsCPALimited CertifiedPublicAccountants AUDITCOMMITTEE Ms.CHANOiChong(Chairman)(appointedon4November2022) Mr.LEUNGYiuMan(appointedon27March2023) Ms.WUYanYee(appointedon1September2022andresignedon4November2022) Dr.SANTOSAntonioMaria(appointedon1September2022anddeceasedon19June2023) Mr.SUNKaZiang,Henry(Chairman)(resignedon1September2022) Mr.SIUHiLam,Alick(resignedon27March2023) Mr.MANKongYui(resignedon1September2022) 2GETNICEHOLDINGSLIMITED结好控股有限公司 董事会 执行董事 洪汉文先生（主席）湛威豪先生（副主席） 甘承倬先生（行政总裁） 非执行董事 胡欣绮女士（于二零二二年九月一日获委任为独立非执行董事及于二零二二年 十一月四日调任为非执行董事） 独立非执行董事 陈爱庄女士（于二零二二年十一月四日获委任） 梁耀文先生（于二零二三年三月二十七日获委任） 杜东尼博士（于二零二二年九月一日获委任并于二零二三年六月十九日辞世） 萧喜临先生（于二零二三年三月二十七日辞任） 孙克强先生（于二零二二年九月一日辞任）文刚锐先生（于二零二二年九月一日辞任） 授权代表 湛威豪先生（于二零二二年十一月二十五日辞任） 甘承倬先生 周伟雄先生（于二零二二年十一月二十五日获委任） 公司秘书 甘承倬先生（于二零二二年十一月二十五日辞任） 周伟雄先生（于二零二二年十一月二十五日获委任） 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 执业会计师 审核委员会 陈爱庄女士（主席）（于二零二二年十一月四日获委任） 梁耀文先生（于二零二三年三月二十七日获委任） 胡欣绮女士（于二零二二年九月一日获委任及于二零二二年十一月四日辞任） 杜东尼博士（于二零二二年九月一日获委任并于二零二三年六月十九日辞世） 孙克强先生（主席）（于二零二二年九月一日辞任） 萧喜临先生（于二零二三年三月二十七日辞任） 文刚锐先生（于二零二二年九月一日辞任） 公司资料 CORPORATEINFORMATION NOMINATIONCOMMITTEE Ms.CHANOiChong(Chairman)(appointedon4November2022) Ms.WUYanYee(appointedon1September2022) Mr.LEUNGYiuMan(appointedon27March2023) Dr.SANTOSAntonioMaria(appointedon1September2022anddeceasedon19June2023) Mr.SUNKaZiang,Henry(Chairman)(resignedon1September2022) Mr.SIUHiLam,Alick(resignedon27March2023) Mr.MANKongYui(resignedon1September2022) REMUNERATIONCOMMITTEE Ms.CHANOiChong(Chairman)(appointedon4November2022) Ms.WUYanYee(appointedon1September2022) Mr.LEUNGYiuMan(appointedon27March2023) Dr.SANTOSAntonioMaria(appointedon1September2022anddeceasedon19June2023) Mr.SUNKaZiang,Henry(Chairman)(resignedon1September2022) Mr.SIUHiLam,Alick(resignedon27March2023) Mr.MANKongYui(resignedon1September2022) PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG GroundFloorto3rdFloorCoscoTower GrandMillenniumPlaza183Queen’sRoadCentralHongKong REGISTEREDOFFICEINTHECAYMANISLANDS ThirdFloor,CenturyYardCricketSquare P.O.Box902GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands PRINCIPALBANKERS ChongHingBankLimited BankofCommunicationsCo.Ltd.HongKongBranchTheBankofEastAsia,Limited ChinaConstructionBank(Asia)CorporationLimited 提名委员会 陈爱庄女士（主席）（于二零二二年十一月四日获委任） 胡欣绮女士（于二零二二年九月一日获委任） 梁耀文先生（于二零二三年三月二十七日获委任） 杜东尼博士（于二零二二年九月一日获委任并于二零二三年六月十九日辞世） 孙克强先生（主席）（于二零二二年九月一日辞任） 萧喜临先生（于二零二三年三月二十七日辞任） 文刚锐先生（于二零二二年九月一日辞任） 薪酬委员会 陈爱庄女士（主席）（于二零二二年十一月四日获委任） 胡欣绮女士（于二零二二年九月一日获委任） 梁耀文先生（于二零二三年三月二十七日获委任） 杜东尼博士（于二零二二年九月一日获委任并于二零二三年六月十九日辞世） 孙克强先生（主席）（于二零二二年九月一日辞任） 萧喜临先生（于二零二三年三月二十七日辞任） 文刚锐先生（于二零二二年九月一日辞任） 香港主要营业地点 香港 皇后大道中183号新纪元广场 中远大厦地下至3楼 开曼群岛注册办事处 ThirdFloor,CenturyYardCricketSquare P.O.Box902GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands 主要往来银行 创兴银行有限公司 交通银行股份有限公司香港分行东亚银行有限公司 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 AnnualReport2023年报3 公司资料 CORPORATEINFORMATION HONGKONGBRANCHSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICE TricorSecretariesLimited17/FFarEastFinanceCentre16HarcourtRoad HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRARANDTRANSFEROFFICEINTHECAYMANISLANDS TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard CricketSquare P.O.Box902GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands STOCKCODE 0064 WEBSITEOFTHECOMPANY www.getnice.com.hk (Informationonthewebsitedoesnotformpartofthisannualreport) 股份过户登记香港分处 卓佳秘书商务有限公司香港 夏悫道16号 远东金融中心17楼 开曼群岛股份过户登记总处 TricorServices(CaymanIslands)LimitedThirdFloor,CenturyYard CricketSquare P.O.Box902GrandCaymanKY1-1103CaymanIslands 股份代号 0064 公司网站 www.getnice.com.hk （网站内的信息并不构成本年报一部份） 4GETNICEHOLDINGSLIMITED结好控股有限公司 主席报告书及管理层讨