英马斯集团2022/23年报

(于开曼群岛注册成立的有限公司） 股份代号:8136 年报 2022/23 1英马斯集团控股有限公司 年报2022/2023 香港联合交易所有限公司（“联交所”）GEM的特色 GEM乃为较其他于联交所上市的公司带有较高投资风险的中小型公司提供上市的市场。有意投资者应了解投资于该等公司的潜在风险，并应经过审慎周详考虑后方作出投资决定。 由于GEM上市公司一般为中小型公司，于GEM买卖的证券可能会较于联交所主板买卖的证券承受较高的市场波动风险，同时无法保证于GEM买卖的证券会有高流通量的市场。 香港交易及结算所有限公司及联交所对本报告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本报告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本报告乃遵照香港联合交易所有限公司GEM证券上市规则（“GEM上市规则”）的规定提供有关英马斯集团控股有限公司（“本公司”，连同其附属公司，统称“本集团”或“我们”）的资料，本公司各董事（“董事”）愿就本报告共同及个别承担全部责任。董事经作出一切合理查询后确认，就彼等所深知及确信，本报告所载资料于各重大方面均属准确及完整，并无误导或欺诈成分，且并无遗漏任何其他事项，以致本报告内的任何陈述或本报告产生误导。 英马斯集团控股有限公司 2 年报2022/2023目录 公司资料 3-4 主席报告 5 董事及高级管理层履历详情 6-7 管理层讨论及分析 8-14 环境、社会及管治报告 15-40 企业管治报告 41-51 董事会报告 52-63 独立核数师报告 64-68 综合损益及其他全面收益表 69 综合财务状况表 70 综合权益变动表 71-72 综合现金流量表 73-74 综合财务报表附注 75-133 财务概要 134 3英马斯集团控股有限公司 年报2022/2023 公司资料 执行董事 谈一鸣先生（主席兼行政总裁）卢景纯先生 独立非执行董事 李振鸿先生夏耀荣先生李惠信医生 公司秘书 李沛聪先生 合规主管 谈一鸣先生 授权代表 谈一鸣先生李沛聪先生 审计委员会 李振鸿先生（主席）夏耀荣先生 李惠信医生 薪酬委员会 李惠信医生（主席）夏耀荣先生 谈一鸣先生 提名委员会 夏耀荣先生（主席）李振鸿先生 李惠信医生 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司香港 湾仔港湾道18号中环广场 42楼 法律顾问 香港法律： 林朱律师事务所有限法律责任合伙香港 鲗鱼涌英皇道979号太古坊一座 31楼3106室 主要往来银行 中国银行（香港）有限公司香港港岛东 英皇道981号太古坊 康桥大厦13楼 渣打银行（香港）有限公司香港 九龙观塘观塘道388号 渣打中心26楼 总部及香港主要营业地点 香港 北角屈臣道8号海景大厦C座12楼1201室 英马斯集团控股有限公司4 年报2022/2023 公司资料 开曼群岛注册办事处 CricketSquare,HutchinsDrive,P.O.Box2681, GrandCaymanKY1-1111, CaymanIslands 开曼群岛股份过户登记总处 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare, HutchinsDrive,P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111, CaymanIslands 香港股份过户登记分处 宝德隆证券登记有限公司香港 北角 电气道148号21楼2103B室 股份代号 8136 公司网站 www.ims512.com 5英马斯集团控股有限公司 年报2022/2023 主席报告 致各位股东： 本人谨代表董事会（“董事会”）欣然呈报英马斯集团控股有限公司（“本公司”）及其附属公司（统称“本集团”）截至2023年3月31日止年度的年报。 2022/23年业绩 于2022/23年度，本集团的表现继续受到2019冠状病毒病（“COVID-19”）疫情的影响，惟程度较去年为轻。我们于截至2023年3月31日止年度录得的收益较截至2022年3月31日止年度之收益减少约7.0%。有关本集团年内表现的详细分析载于本年报“管理层讨论及分析”一节。 同时，本集团始终寻求机会来丰富业务线，扩张业务网络。于2022/23年度，我们名为“dot3DFactory”的三维打印实体车间在三维打印市场争取稳占一定的市场份额。 展望 展望未来，我们相信跨境旅游复常所带来的复苏势必会再次带动经济增长，惟经营环境仍充斥着各种不确定因素及新挑战。我们将持续专注于提升核心业务，同时亦不断探求新的业务良机。 致谢 最后，本人谨此代表董事会感谢全体股东、业务伙伴及客户的鼎力支持。此外，本人亦藉此机会衷心感谢全体员工不懈的努力及对本集团作出的宝贵贡献。本集团将持续致力为持份者带来丰厚回报。 主席兼行政总裁 谈一鸣 香港，2023年6月21日 英马斯集团控股有限公司6 年报2022/2023 董事及高级管理层履歴详情 执行董事 谈一鸣先生（“谈先生”），57岁，于2017年2月15日获委任为本公司董事并于同日调任为执行董事。谈先生为本集团董事会主席（“主席”）、行政总裁（“行政总裁”）兼薪酬委员会成员。彼负责制定企业策略、监督本集团的整体管理及日常业务运作。彼自1998年4月起担任本集团董事，负责管理日常业务运作及业务发展。谈先生于LED照明解决方案行业有逾17年经验，并于影音业务有逾23年经验。谈先生于1991年2月取得加拿大贵湖大学(UniversityofGuelph)理学学士学位。 卢景纯先生（“卢先生”），60岁，于2020年1月29日获委任为本公司执行董事。于获委任为执行董事前，卢先生曾为本集团工程及质量保证高级经理。彼于2004年2月加入本集团，主要负责本集团项目的照明及影音产品工程及质量保证事宜。于2011年5月，卢先生晋升为MISTechnologyProjectLimited技术部门高级经理，负责监督本集团提供的产品及服务的质量控制。于2015年2月，卢先生获保丽照明有限公司继续雇用为高级经理。卢先生于项目管理方面有逾15年经验。 独立非执行董事 李振鸿先生（“李先生”），61岁，于2021年1月25日获委任为本公司独立非执行董事。李先生为审计委员会主席及提名委员会成员。彼负责监督并向董事会提供独立判断，其中包括对财务事宜的看法。李先生现为竣球控股有限公司（股份代号：1481）的独立非执行董事。彼亦为香港执业会计师并于专业会计领域拥有逾22年经验。李先生为香港会计师公会资深会员、英国国际会计师公会资深会员、管理会计师协会资深会员、香港税务学会资深会员、香港华人会计师公会会员及特许仲裁人学会会员。李先生持有美国克莱顿大学工商管理学硕士学位。 夏耀荣先生（“夏先生”），60岁，于2017年12月22日获委任为本公司独立非执行董事。夏先生为提名委员会主席、审计委员会及薪酬委员会成员。彼负责监督董事会，并向董事会提供独立判断。夏先生于照明行业有逾30年经验。彼曾担任PhilipsLumileds及飞利浦电子香港有限公司照明部门的多个管理职务。夏先生于1986年5月取得香港中文大学工商管理学学士学位。彼于1998年9月完成ISO9001及质量管理系统审计课程并获McCraeConsultantsLimited颁发证书、于1999年7月完成ISO14001有关环境管理系统课程并获香港生产力促进局颁发证书、于2002年3月完成ISO9000:2000有关质量系统文件课程并获香港生产力促进局颁发证书，以及于2002年3月完成ISO9001:2000有关内部核数师培训课程并获全面品质管理发展中心有限公司颁发证书。 7英马斯集团控股有限公司 年报2022/2023 董事及高级管理层履歴详情 李惠信医生（“李医生”），56岁，于2017年12月22日获委任为本公司独立非执行董事。李医生为薪酬委员会主席、审计委员会及提名委员会成员。彼负责监督董事会，并向董事会提供独立判断。自2007年12月起，彼为香港中环齿颚矫正牙科有限公司的齿颚矫正专家，负责有关专科诊治的整体管理及提供专业牙科服务。李医生自2014年11月起获委任为香港防癌会执行委员会成员。李医生于1993年5月取得美国纽约罗彻斯特理工学院(RochesterInstituteofTechnology)工商管理学硕士学位。彼亦于1991年11月取得加拿大多伦多大学(theUniversityofToronto)理学学士学位及于2001年11月取得香港大学牙医学士学位。彼于香港大学进修，并分别于2007年11月及2009年9月取得香港大学矫齿学硕士及高等文凭。李医生自2001年7月起为香港的注册牙医，以及自2010年11月起为香港牙科医学院的牙齿矫正专科医生。 高级管理层 李沛聪先生（“李先生”），36岁，为本集团财务总监及本公司公司秘书。彼于2019年3月加入本集团，自2019年3月22日起获委任为本公司财务总监及公司秘书，主要负责本集团的财务事宜。李先生于会计、财务及核数领域有逾 14年经验。于加入本集团前，彼曾于ZioncomHoldingsLimited（股份代号：8287）担任财务总监及公司秘书。李先生于2019年7月至2021年8月担任中国卓银国际控股有限公司（股份代号：8039）的独立非执行董事。李先生为香港会计师公会资深会员、澳洲会计师公会正式会员及英格兰及威尔斯特许会计师公会会员。李先生于2008年11月取得香港城市大学会计学专业工商管理学士学位。 霍以雯女士（“霍女士”），51岁，为本集团总经理。彼自1998年4月起任职于本集团，并于2019年1月1日获委任为总经理。彼负责整体管理、成本控制、监督本集团日常业务运作以及执行公司策略。霍女士于行政及营运管理及会计领域有逾26年经验。于加入本集团前，彼自1996年1月至1998年3月曾任职于南中国科技顾问有限公司，担任项目行政主任。霍女士于1995年11月取得香港理工大学酒店管理学士学位。 英马斯集团控股有限公司8 年报2022/2023 管理层讨论及分析 业务回顾 本集团主要从事于亚洲市场向世界知名奢侈品品牌零售店提供LED照明装置及综合LED照明解决方案服务。 截至2023年3月31日止年度，本集团录得收益约73.4百万港元及本公司拥有人应占溢利约6.1百万港元，而截至2022年3月31日止年度录得收益约78.9百万港元及本公司拥有人应占溢利约11.4百万港元。本集团认为收益减少乃主要由于来自销售LED照明装置的收益减少。至于本公司拥有人应占溢利减少，此乃主要由于截至2023年3月31日止年度毛利减少。 下表载列本集团收益来源之详情： 截至3月31日止年度 2023年 2022年 收益来源 百万港元 % 百万港元 % 销售LED照明装置 44.2 60.2 49.3 62.5 综合LED照明解决方案服务 20.0 27.2 20.8 26.4 LED照明系统咨询及维护服务 5.5 7.5 7.7 9.7 销售影音系统 0.7 1.0 0.6 0.8 销售三维打印材料及提供三维打印服务 3.0 4.1 0.5 0.6 73.4 100.0 78.9 100.0 销售LED照明装置 自销售LED照明装置赚取的收益由截至2022年3月31日止年度约49.3百万港元减少至截至2023年3月31日止年度约44.2百万港元，该分部减少约10.3%。该减少主要由于客户减少在中国新零售店项目的预算所致。 综合LED照明解决方案服务 自综合LED照明解决方案服务赚取的收益由截至2022年3月31日止年度约20.8百万港元减少至截至2023年3月31日止年度约20.0百万港元，减少约3.8%。该金额于年内维持稳定。 LED照明系统咨询及维护服务 自LED照明系统咨询及维护服务赚取的收益由截至2022年3月31日止年度约7.7百万港元减少至截至2023年3月31日止年度约5.5百