三爱健康集团二零二二年年报

CONTENTS 目录 CorporateInformation 公司资料 2 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论及分析 5 CorporateGovernanceReport 企业管治报告 13 Directors’Biographies 董事履历 26 Directors’Report 董事会报告 30 IndependentAuditor’sReport 独立核数师报告 48 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 综合损益表 55 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 综合损益及其他全面收益表 56 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 综合财务状况表 57 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 综合权益变动表 58 ConsolidatedStatementofCashFlows 综合现金流量表 60 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 综合财务报表附注 62 Five-YearFinancialSummary 五年财务概要 139 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.ChenChengqingProfessorZhangRongqingMr.GaoBorui Mr.YuanChaoyangMr.SheHao Non-executiveDirector Mr.XiuYuan IndependentNon-executiveDirectors ProfessorZhuYiZhunMr.KhorKhieLiemAlexMr.ZhangRuigen COMPANYSECRETARY Ms.LiYuenShan AUTHORIZEDREPRESENTATIVES Mr.SheHao (appointedwitheffectfrom17June2022)Ms.LiYuenShan Mr.ChenChengqing (resignedwitheffectfrom17June2022) AUDITCOMMITTEE Mr.KhorKhieLiemAlex(Chairman) ProfessorZhuYiZhunMr.ZhangRuigen REMUNERATIONCOMMITTEE Mr.KhorKhieLiemAlex(Chairman) ProfessorZhuYiZhunMr.ZhangRuigen ProfessorZhangRongqingMr.ChenChengqing (resignedwitheffectfrom17June2022) NOMINATIONCOMMITTEE Mr.ZhangRuigen(Chairman) (appointedasChairmanwitheffectfrom17June2022)ProfessorZhuYiZhun Mr.KhorKhieLiemAlexProfessorZhangRongqingMr.ChenChengqing (resignedasChairmanwitheffectfrom17June2022) 董事会执行董事陈成庆先生 张荣庆教授高伯瑞先生袁朝阳先生畲昊先生 非执行董事 修远先生 独立非执行董事 朱依谆教授 许麒麟先生张瑞根先生 公司秘书 李婉珊女士 法定代表 畲昊先生 （自二零二二年六月十七日起获委任）李婉珊女士 陈成庆先生 （自二零二二年六月十七日起辞任） 审核委员会 许麒麟先生（主席）朱依谆教授 张瑞根先生 薪酬委员会 许麒麟先生（主席）朱依谆教授 张瑞根先生张荣庆教授陈成庆先生 （自二零二二年六月十七日起辞任） 提名委员会 张瑞根先生（主席） （自二零二二年六月十七日起获委任为主席） 朱依谆教授许麒麟先生张荣庆教授陈成庆先生 （自二零二二年六月十七日起辞任主席） 2SanaiHealthIndustryGroupCompanyLimited•AnnualReport2022 CorporateInformation 公司资料 AUDITOR MazarsCPALimited (appointedwitheffectfrom11November2022) ZHONGHUIANDACPALimited (resignedwitheffectfrom11November2022) HONGKONGLEGALADVISOR RaymondSiu&LawyersUnits1302–1303&1802 RuttonjeeHouseRuttonjeeCentre11DuddellStreetCentral,HongKong PRINCIPALBANKER NanyangCommercialBankLimitedHangSengBankLimited ChinaConstructionBank IndustrialandCommercialBankofChinaLimitedChinaCiticBankCorporationLimited REGISTEREDOFFICE GrandPavilionHibiscusWay 802WestBayRoad P.O.Box31119KY1-1205CaymanIslands PRINCIPALPLACEOFBUSINESSINHONGKONG Unit5,7/F.NanyangPlaza57HungToRoadKwunTong Kowloon,HongKong 核数师 中审众环（香港）会计师事务所有限公司 （自二零二二年十一月十一日起获委任）中汇安达会计师事务所有限公司 （自二零二二年十一月十一日起辞任） 香港法律顾问萧镇邦律师行香港中环 都爹利街11号律敦治中心 律敦治大厦 1302–1303及1802室 主要往来银行 南洋商业银行有限公司恒生银行有限公司 中国建设银行 中国工商银行股份有限公司中信银行股份有限公司 注册办事处GrandPavilionHibiscusWay 802WestBayRoad P.O.Box31119KY1-1205CaymanIslands 香港主要营业地点 香港九龙观塘 鸿图道57号南洋广场 7楼5室 三爱健康产业集团有限公司‧二零二二年年度报告3 CorporateInformation 公司资料 SHAREREGISTRARSANDTRANSFEROFFICES Principalshareregistrarandtransferoffice RoyalBankofCanadaTrustCompany(Cayman)Limited 4thFloor,RoyalBankHouse 24SheddenRoad,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1110CaymanIslands HongKongbranchshareregistrarandtransferofficeComputershareHongKongInvestorServicesLimited17MFloor HopewellCentre 183Queen’sRoadEastWanchai,HongKong STOCKCODE 1889 WEBSITE www.1889hk.com 股份过户登记处 股份过户登记总处 RoyalBankofCanadaTrustCompany (Cayman)Limited 4thFloor,RoyalBankHouse 24SheddenRoad,GeorgeTownGrandCaymanKY1-1110CaymanIslands 股份过户登记处香港分处 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17M楼 股份代号 1889 网址 www.1889hk.com 4SanaiHealthIndustryGroupCompanyLimited•AnnualReport2022 ManagementDiscussionandAnalysis 管理层讨论与分析 三爱健康产业集团有限公司‧二零二二年年度报告5 MANAGEMENTDISCUSSIONANDANALYSIS 管理层讨论及分析 BUSINESSREVIEW Duringtheyearended31December2022(the“ReportingPeriod”),theGroupwasprincipallyengagedinthreebusinesses:(i)pharmaceuticalproductsbusiness;(ii)financeleasingbusiness;(iii)genetictestingandmoleculardiagnosticservices.Thethreebusinessarestatedasbelow: PharmaceuticalProductsBusiness SincetheacquisitionofFujianYongchunPharmaceuticalCompanyLimited*(福建永春制药有限公司)(“FujianYongchun”)andFujianZhixinMedicineCo.,Limited*(福建至信医药有限公司)(“FujianZhixin”)in2019,coupledwiththeestablishmentandoperationofFujianRuichuangHealthIndustryCo.,Limited*(福建瑞创健康产业有限公司)(“FujianRuichuang”)asitsnewpharmaceuticalmanufacturingbasein2022,theGroupcontinuedtodevelopitscorebusiness,pharmaceuticalproductsbusiness. FujianYongchunislocatedinYongchunCounty,QuanzhouCity,FujianProvince.Itsplantsoccupyasiteareaof32,330squaremetreswithagrossfloorareaofapproximately8,312squaremetres,inwhichtheGMPworkshophasanareaof3,581squaremetres.FujianYongchunowns5drugregistrationseries(药品批准文号)inthePRC,toproduce5typesoforalmedicineincludingYangpiSan(养脾散),Sanqipanaxnotoginsengcapsules(三七胶囊)andphentolaminemesylatetablets(甲磺酸酚妥拉明片).ThemanagementdecidedtotransferthemainproductionlineoftheGroupfromFujianYongchuntoFujianRuichuangafterconsideringitslong-termdevelopment,includingvariousfactorssuchaslocalgovernmentpolicysupportandstaffrecruitment.Thereafter,FujianYongchunwillberetainedasourrawmaterialprocurementcenter,whiletheGroupwillfurtherexplorethefeasibilityofmanufacturingotherpharmaceutic