同仁堂科技年报2022

CONTENTS目录 2 CorporateStructure公司架构 116 Directors,SupervisorsandSeniorManagement董事、监事及高级管理人员 4 CorporateInformation公司资料 124 IndependentAuditor’sReport独立核数师报告 6 FinancialHighlights财务概要 134 ConsolidatedBalanceSheet合并资产负债表 8 Chairman’sStatement董事长报告 136 ConsolidatedIncomeStatement合并利润表 12 ManagementDiscussionandAnalysis管理层讨论与分析 137 ConsolidatedStatementofComprehensiveIncome合并综合收益表 28 ReportoftheBoardofDirectors董事会报告 138 ConsolidatedStatementofChangesinEquity合并权益变动表 80 ReportoftheSupervisoryCommittee监事会报告 140 ConsolidatedStatementofCashFlows合并现金流量表 82 CorporateGovernanceReport企业管治报告 142 NotestotheConsolidatedFinancialStatements合并财务报表附注 TONGRENTANGTECHNOLOGIESCO.LTD.2 ANNUALREPORT2022 CorporateStructure 公司架构 State-ownedAssetsSupervisionandAdministrationCommissionof People’sGovernmentofBeijingMunicipality 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 100% State-ownedCapitalOperationandManagementCenterofBeijing 北京国有资本经营管理中心 100% ChinaBeijingTongRenTangGroupCo.,Ltd.(Note1) 中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（注1） 52.45% BeijingTongRenTangCompanyLimited(Note2) 北京同仁堂股份有限公司（注2） 46.85% 1.40% TongRenTangTechnologiesCo.Ltd. 北京同仁堂科技发展股份有限公司 38.05% 33.62% 51% TongRenTangHenan* ChineseMedicineGroup* 53.09% 同仁堂河南* 国药集团* TongRenTangChineseMedicine*(Note3) 同仁堂国药*（注3） 46.91% 60% TongRenTangWM* 51% TongRenTangHubei* TongRenTangTongke* 95% 同仁堂麦尔海* 同仁堂湖北* 同仁堂通科* 74% 51% 51% 100% 51% TongRenTangTangshanHealthcare*同仁堂唐山保健品* NansanhuanZhongluDrugstore* 南三环中路药店* TongRenTangSecondTraditional ChineseMedicineHospital* 同仁堂第二中医医院* TongRenTangCenturyAdvertising*同仁堂世纪广告* Tongyao(Suzhou)同曜(苏洲) 51% 51% 51% TongRenTangZhejiang* 同仁堂浙江* TongRenTangHebei* 同仁堂河北* TongRenTangHebeiIndustry* TongRenTangTechnologiesTangshan*同仁堂科技唐山* TongRenTangChengdu* 同仁堂成都* 同仁堂河北产业 同仁堂兴安保健* 51% TongRenTangYanbian* TongRenTangLiaoning* 51% 同仁堂延边*TongRenTangAnhui* 同仁堂辽宁*TongRenTangXingtang* 51% 同仁堂安徽* 同仁堂行唐* 51% TongRenTangXingAnHealthcare* 100% 51% 51% 二零二二年年报 3 CorporateStructure(Continued) 公司架构（续） 北京同仁堂科技发展股份有限公司 Note1:ChinaBeijingTongRenTangGroupCo.,Ltd.(中国北京同仁堂（集团）有限责任公司)(“TongRenTangHoldings”)istheultimateholdingcompanyofTongRenTangTechnologiesCo.Ltd.(北京同仁堂科技发展股份有限公司)(“TongRenTangTechnologies”orthe“Company”). 注1：中国北京同仁堂（集团）有限责任公司（“集团公司”）是北京同仁堂科技发展股份有限公司（“同仁堂科技”或“本公司”）的最终控股公司。 Note2:BeijingTongRenTangCompanyLimited(北京同仁堂股份有限公司)(“TongRenTangLtd.”)(stockcode:600085.SH)wasincorporatedinthePeople’sRepublicofChina(the“PRC”)in1997andlistedontheShanghaiStockExchangeinJuneofthesameyear.TongRenTangLtd.isthedirect holdingcompanyofTongRenTangTechnologies. 注2：北京同仁堂股份有限公司（“同仁堂股份”）（股票代码：600085.SH）于一九九七年在中华人民共和国（“中国”）注册成立，同年六月在上海证券交易所挂牌上市，是同仁堂科技的直接控股公司。 Note3:BeijingTongRenTangChineseMedicineCompanyLimited(北京同仁堂国药有限公司)(“TongRenTangChineseMedicine”)(stockcode:3613.HK)wasincorporatedinHongKongSpecialAdministrativeRegionofthePRC(“HongKong,China”)in2004,listedontheGrowthEnterpriseMarketof TheStockExchangeofHongKongLimited(the“HongKongStockExchange”)inMay2013,andtransferredtotheMainBoardoftheHongKongStockExchangeinMay2018.TongRenTangChineseMedicineisasubsidiaryoftheCompany. 注3：北京同仁堂国药有限公司（“同仁堂国药”）（股票代码：3613.HK）于二零零四年在中国香港特别行政区（“中国香港”）注册成立，于二零一三年五月在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）创业板挂牌上市，并于二零一八年五月转至香港联交所主板上市，是本公司之子公司。 *Forfullnamesofthesubsidiaries,pleaserefertoNote9totheConsolidatedFinancialStatements. 子公司的全称详见合并财务报表附注9。 TONGRENTANGTECHNOLOGIESCO.LTD.4 ANNUALREPORT2022 CorporateInformation 公司资料 BOARDOFDIRECTORS Asat31December2022,thedirectorsoftheCompany(eachthe“Director”)oftheboard(the“Board”)areasfollows: EXECUTIVEDIRECTORS GuHaiOu(Chairman) WangYuWeiFengZhiMei NON-EXECUTIVEDIRECTORS(Note) JinTao GuoYaQingFengLi INDEPENDENTNON-EXECUTIVEDIRECTORS TingLeungHuel,StephenChanChingHar,ElizaZhanYuanJing SUPERVISORS SuLi(Chairman) WuYiGangLiYuanHong SENIORMANAGEMENT WangYuWei(GeneralManager) YangDeChunFengZhiMeiZhangFengWangYueDongLingYunHanGuanZhaoZhaoShuWuJiaZeTao AUTHORIZEDPERSONTO ACCEPTSERVICEOFPROCESSANDNOTICE SoShukYi,Betty JOINTCOMPANYSECRETARIES JiaZeTao SoShukYi,Betty AUDITCOMMITTEE TingLeungHuel,Stephen(Chairman) ChanChingHar,ElizaZhanYuanJing 董事会 于二零二二年十二月三十一日，本公司董事会（“董事会”）之董事（“董事”）如下： 执行董事 顾海鸥（董事长）王煜炜 冯智梅 非执行董事（注） 金涛郭雅卿冯莉 独立非执行董事 丁良辉陈清霞詹原竞 监事 苏莉（监事长）吴以钢 李元红 高级管理人员 王煜炜（总经理）杨德春 冯智梅张锋 王悦董凌云韩贯召赵书武贾泽涛 接受传票及通告之授权代表 苏淑仪 联席公司秘书 贾泽涛苏淑仪 审核委员会 丁良辉（主席）陈清霞 詹原竞 二零二二年年报 5北京同仁堂科技发展股份有限公司 CorporateInformation(Continued) 公司资料（续） REMUNERATIONCOMMITTEE ZhanYuanJing(Chairman)TingLeungHuel,StephenChanChingHar,Eliza NOMINATIONCOMMITTEE GuHaiOu(Chairman)ChanChingHar,ElizaZhanYuanJing STRATEGYANDPLANNINGCOMMITTEE GuHaiOu(Chairman) WangYuWei TingLeungHuel,StephenChanChingHar,ElizaZhanYuanJing AUTHORIZED REPRESENTATIVES GuHaiOuJiaZeTao INDEPENDENTAUDITOR PricewaterhouseCoopersCertifiedPublicAccountantsand RegisteredPublicInterestEntityAuditor 22ndFloor,Prince’sBuilding,Central,HongKong HSHAREREGISTRAR HongKongRegistrarsLimitedShops1712–1716, 17thFloor,HopewellCentre,183Queen’sRoadEast,Wanchai,HongKong Note:DuringtheReportingPeriod,Mr.MaGuanYuresignedasanon-executiveDirectoroftheCompany.Fordetails,pleaserefertothesection“ChangesofD