培力农本方2022年度报告

目录 培力农本方有限公司 -2022年度报告 公司资料董事、董事会委员会及高级管理层 公司里程碑主席报告书公司简介 产品及服务概览管理层讨论及分析 环境、社会及管治报告 企业管治报告风险管理报告董事会报告 独立核数师报告综合损益表 综合全面收益表综合财务状况表综合权益变动表综合现金流量表财务报表附注 物业详情五年财务概要 4 8 16 24 30 36 42 56 94 114 122 138 144 145 146 148 150 152 249 250 培力农本方有限公司 2022年度报告 公司资料 培力农本方有限公司 –2022年度报告 2 培力农本方有限公司 2022年度报告 3 培力农本方有限公司 2022年度报告 公司资料 培力农本方有限公司 –2022年度报告 执行董事 陈宇龄先生（主席）文绮慧女士 范本文哲博士 非执行董事 周镜华先生（于二零二二年五月二十三日退任）郑善强先生（于二零二二年三月三十一日退任） 独立非执行董事 何国华先生梁念坚博士徐立之教授 审核委员会 何国华先生（主席）梁念坚博士 徐立之教授 提名委员会 陈宇龄先生（主席）徐立之教授 何国华先生 薪酬委员会 梁念坚博士（主席） 周镜华先生（于二零二二年五月二十三日退任） 徐立之教授 何国华先生（于二零二二年五月二十三日获委任） 科学顾问委员会 BruceRobinson教授（主席）RudolfBauer教授 陈彪教授梁颂名教授支志明教授 环境、社会及管治委员会 范本文哲博士（主席）张冠翘先生 邝嘉辉先生周坚女士 公司秘书 陈焯墁女士，ACG(CS,CGP),HKACG(CS,CGP) 授权代表 陈宇龄先生 陈焯墁女士，ACG(CS,CGP),HKACG(CS,CGP) 投资者关系 朱夕雯女士 核数师 安永会计师事务所执业会计师 注册公众利益实体核数师 法律顾问 柯伍陈律师事务所（有关香港法律） Appleby（有关开曼群岛法律） 注册办事处 P.O.Box31119GrandPavilionHibiscusWay,802WestBayRoadGrandCayman KY1-1205,CaymanIslands 总部及香港主要营业地点 香港新界大埔香港科学园 1期无线电中心 2楼201–207室 4 培力农本方有限公司 2022年度报告 香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712至1716室 开曼群岛股份过户登记处OcorianTrust(Cayman)LimitedWindward3,RegattaOfficePark P.O.Box1350 GrandCayman,KY1-1108CaymanIslands 股份资料 上市日期：二零一五年七月八日注册成立地点：开曼群岛 上市地点：香港联合交易所有限公司主板股份代号：1498 每手买卖单位：500股股份 财政年度结算日：十二月三十一日 公司网站 www.purapharm.com 5 6 培力农本方有限公司 2022年度报告 董事、 董事会委员会及高级管理层 培力农本方有限公司 –2022年度报告 培力农本方有限公司 2022年度报告 7 董事、董事会委员会及 高级管理层 培力农本方有限公司 –2022年度报告 培力农本方有限公司 2022年度报告 董事会（“董事会”） 执行董事 陈宇龄先生，62岁，为创始人、主席、行政总裁兼执行董事。彼负责本集团业务的整体策略规划及营运，亦领导本集团的研发及技术发展职能。陈先生在中药及保健产品方面拥有逾30年丰富经验。彼为中医医院发展计划办事处－用户小组（信息技术与通信）及政府中药检测中心咨询委员会会员。于二零一六年，彼获得由香港董事学会颁发二零一六年度杰出董事奖。陈先生毕业于加拿大多伦多大学，获应用科学学士学位。彼获认可为英国执业工程师，并获认可为加拿大安大略省的专业工程师。彼为执行董事文绮慧女士的配偶。 文绮慧女士，57岁，为执行董事，于一九九八年本集团成立时加入。彼负责本集团的企业及品牌策略及业务的整体策略规划。文女士曾出任雀巢（中国）有限公司的主要客户经理及产品组经理，及可口可乐（中国）有限公司的消费市场推广经理，并于策略规划、品牌管理、消费及产业市场推广、主要客户管理及新产品开发方面拥有逾20年经验。文女士于二零一二年至一三年担任东华三院主席（“东华三院”，为香港主要从事提供医疗卫生、教育及社区服务的大型慈善机构之一），并于二零一三年至一四年担任东华三院顾问局成员。文女士亦为东华学院创校校董会主席及创校 校务委员会主席，目前为东华学院的校务委员会主席。彼现为香港基本法推广督导委员会成员、扶贫委员会关爱基金专责小组委员及香港董事学会资深会员。彼现为香港教育大学基金董事会委员、香港教育大学校董会成员（二零一三年至二零一九年）及博彩及奖券事务委员会成员（二零一三年至二零一九年）。文女士为香港浸会大学中医药学院咨询委员会成员（二零一零年至二零一六年），及为卫生署卫生防护中心风险传达顾问小组委员（二零一三年至二零一六年）。文女士为中国人民政治协商会议第十一届及第十二届四川省委员会委员。彼于二零一三年获香港特别行政区行政长官颁授铜紫荆星章。文女士获加拿大西安大略大学理学学士学位，并获得加拿大温莎大学工商管理硕士学位。彼为本集团主席、行政总裁兼执行董事陈宇龄先生的配偶。 范本文哲博士，53岁，于二零二零年十一月十七日获委任为执行董事。范本博士为本集团首席研究与开发 （“研发”）总监兼于日本的培力日本株式会社及SODXCo.,Ltd.的总经理。范本博士主要负责管理研发及药物监管事务。自二零一八年起，范本博士担当日本药用资源持续利用促进会理事，并自二零一八年起担当中药全球化联盟日本分会协调员。范本博士分别于 一九九八年及二零零一年获得日本国立富山医科药科大学（现称为富山大学）的药学硕士学位及药学博士学位。 培力农本方有限公司 2022年度报告 独立非执行董事 何国华先生，64岁，为独立非执行董事。何先生在会计、审计及财务管理方面拥有逾20年丰富经验。彼为永正会计师事务所有限公司（一间香港会计事务所）的董事，以及香港沙田工商业联合会有限公司及全港各区工商联有限公司的董事。何先生亦为康健国际医疗集团有限公司（股份代号：3886）及宏基资本有限公司 （股份代号：2288）的独立非执行董事。彼于二零一五年获香港特别行政区政府颁授荣誉勋章。何先生获得香港理工大学会计学学士学位。 梁念坚博士，68岁，为独立非执行董事。梁博士在信息科技及电讯行业拥有逾30年丰富经验。梁博士现任西安大略大学RichardIvey商学院亚洲咨询委员会成员，主要负责对学院在亚洲的使命和策略提供意见。彼亦为现任东华学院校务委员会成员，主要负责决定关键管理问题。于二零零五年，彼为摩托罗拉亚太有限公司总裁。自二零零八年起，梁博士为微软大中华区行政总裁。于二零零九年至二零一零年，彼曾任UpperCanadaCollege校董。于二零一二年，梁博士获委任为哈罗国际管理服务有限公司行政总裁。自二零一五年三月起，梁博士获委任为网龙网络控股有限公司（股份代号：777）副董事长兼执行董事及其附属公司（包括PrometheanWorldLimited、Edmodo,Inc.、Cherrypicks及JumpStartGames,Inc.）之董事长，负责该公司所有与教育相关业务的整体策略布局、技术产品方向及国际业务营运。自二零二一年五月 起，梁博士获委任为ModernTimesGroup（于NasdaqStockholm上市的公司）（股份代号：“MTGA”及“MTGB”）之非执行董事。自二零一零年至二零一五年，梁博士曾为香港理工大学国际咨询委员会成员。梁博士获加拿大西安大略大学文学学士学位、并获加拿大西安大略大学法学名誉博士学位及香港理工大学工商管理博士学位。 徐立之教授，72岁，为独立非执行董事。彼为加拿大安大略省多伦多大学之荣休大学教授。彼亦为恒隆集团有限公司（股份代号：0010）的独立非执行董事。于加入培力集团之前，彼担任香港大学校长。徐教授拥有逾40年人类遗传病及基因学研究的经验，从彼已发表超过300份同行评论科研刊物及65篇特邀着作中可反映出。彼获得多个国内外奖项，以及全球多所大学授予16个荣誉博士学位。彼于二零零六年获香港特别行政区行政长官委任为太平绅士，其后分别于二零一一年及二零一六年获颁授金紫荆星章及大紫荆勋章。彼取得美国匹兹堡大学哲学博士学位。 培力农本方有限公司 2022年度报告 科学顾问 BruceRobinson教授，为内分泌专科医生，彼为澳大利亚政府临床专家组主席，负责审阅医疗福利计划，并于二零一五年至二零二一年获委任为澳大利亚的医学研究顶尖机构顾问及拨款机构国家健康与医学研究委员会主席。Robinson教授的研究关注识别加剧或直接导致内分泌肿瘤的基因改变。除此之外，彼亦组织国际家庭研究同盟，以研究甲状腺髓质癌及嗜铬细胞瘤。自一九八九年起，彼为皇家北岸医院科林医学研究所之肿瘤科基因小组主任。彼继续于悉尼皇家北岸医院行医。自二零零七年直至二零一六年，Robinson教授为医学院院长。自二零零一年起，彼为HocMaiFoundation主席，此乃一项与越南合作的重要医学卫生教育计划。Robinson教授为公开上市公司MaynePharma及Cochlear的董事会成员。Robinson教授曾指导37个博士学生，并发表300多份学术刊物。 RudolfBauer教授、博士、名誉博士，为奥地利格拉茨大学生药学系以及医药科学研究所全职教授及主任。Bauer教授为欧洲药典委员会两个中药材专家小组的主席。彼致力于研究中草药品质控制的开发方法已逾30年。彼已发表400篇论文及着作、书评以及书籍章节。 陈彪教授，为中国北京首都医科大学宣武医院神经病学、老年医学教授，同时是国家老年疾病临床研究中心主任。目前，彼亦为北京脑重大研究院帕金森病研究所所长、帕金森病研究北京市重点实验室主任以及北京市神经系统疾病药物研发工程中心副主任。陈教授着名于神经退化性疾病和其他与衰老有关的疾病研究。彼一直从事帕金森病的基础与临床研究，主要在帕金森病相关的生物标记物、早期预警诊断及干预、帕金森病的数字化医疗及疾病的全周期管理等方面进行了系统及创新的研究。彼亦参与制定帕金森病的国际临床诊断标准及前驱期帕金森病的临床研究诊断标准。 梁颂名教授，现为香港中文大学医学院香港中西医结合医学研究所名誉访问教授。梁颂名教授于中医药学术造诣深厚，先后发表论文超过20篇，着作亦超过十多本。梁教授曾主持的科研项目《五子衍宗丸药理研究》更获广东省中医药科学技术进步二等奖。梁教授的科研范围包括中药方剂的化学成分和药理研究，以及对常见病、多发病例如：高血压病、高脂血症、消化系统疾病等作临床实践研究。此外，梁教授主编的 《中医方药学》曾获得中国卫生部科学大会二等奖。 培力农本方有限公司 2022年度报告 支志明教授，为周光召基金教授（自然科学）及香港大学化学系系主任。彼亦为合成化学国家重点实验室、香港—中科院新材料联合实验室主任以及Health@InnoHK合成化学暨分子生物学有限公司之董事。支先生为香港科学院创院副院长（二零一五年至二零二二年）、中国科学院院士（一九九五年当选）、美国国家科学院外籍院士（二零一三年当选）、发展中国家科学院院士（二零零七年当选）以及香港科学院创院院士（二零一五年当选）。 高级管理层 何玉珍女士，55岁，为农本方®浓缩中药配方颗粒产品的销售及市场推广总经理。彼负责农本方®浓缩中药配方颗粒产品于香港市场的销售及市场推广。何女士于二零零五年一月加入本集团，担任营业部经理。加入本集团之前，何女士于二零零二年为纯蒸馏水制造商屈臣氏蒸馏水的助理客户服务经理，主要负责屈臣氏蒸馏水的客户服务。于二零零三年，何女士为助理业务信息经理，负责信息科技项目联络及销售行政管理。彼于二零零二年获得澳洲莫纳什大学的商学