电科院：2022年年度报告

苏州电器科学研究院股份有限公司 2022年年度报告 2023-022 【2023-04-26】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 姓名 职务 内容和原因 胡醇 董事 持反对意见 公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事胡醇因持反对意见无法保证年度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 公司负责人宋静波、主管会计工作负责人刘明珍及会计机构负责人(会计主管人员)刘明珍声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 于内部控制评价报告基准日，公司存在一项非财务报告内部控制重大缺陷。公司内部控制评价结论详见“第四节公司治理十四报告期内的内部控制制度建设及实施情况”。请投资者注意阅读。 1、公司年度归属于股东的净利润同比下降82.81%，年度营业收入同比下降24.28%。业绩下降的主要原因为，1）国内政治经济环境导致公司营业 收入较去年同期有所下降，但公司主要为固定成本支出；2）子公司国环检测注销导致清算费用和资产减值增加，由此导致利润下降。 2、报告期内公司主营业务、商业模式、核心竞争力并未发生重大不利变化；行业方面，我国电网建设仍处于高速増长期，电器制造业整体发展良好，产品升级和更新速度越来越快，电器检测市场需求持续増长，目前不存在产能过剩或衰退的情形；公司持续经营能力不存在重大风险。 本报告中如有涉及未来计划、发展规划及经营计划的等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。投资者及相关人 士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司目前面临三个诉讼案件，进展情况如下： 1、关于公司诉胡醇先生归还公司公章、法定代表人签名章（胡醇）、合同专用章的案件。案件已开庭，尚未判决。 2、关于胡醇先生诉公司要求撤销2023年1月12日作出的《苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会第十一次（紧急临时）会议决议》的案件。吴中区人民法院于2023年4月25日作出一审判决，公司胜诉。 3、关于胡醇先生诉胡德霖先生出具的《关于解除表决权委托的告知函》无效的案件。诉前调解，公司尚未收到法院传票。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以749,094,187为基数， 向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本 公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析11 第四节公司治理44 第五节环境和社会责任64 第六节重要事项66 第七节股份变动及股东情况76 第八节优先股相关情况83 第九节债券相关情况84 第十节财务报告89 备查文件目录 一、载有法定代表人宋静波女士、主管会计工作负责人及会计机构负责人刘明珍女士签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、在其它证券市场公布的年度报告。 以上备查文件的备置地点：苏州市吴中区越溪前珠路5号证券部 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、电科院 指 苏州电器科学研究院股份有限公司 IEC 指 国际电工委员会的简称 IECEE 指 国际电工委员会电工产品合格测试与认证组织 IECEx 指 国际电工委员会防爆电气产品认证体系 CB 指 IECEE电工产品测试证书互认体系 UL 指 美国保险商实验所 CCC 指 我国实行的强制性产品认证制度（ChinaCompulsoryCertification),英文简称"CCC"或"3C"，2002年5月1日开始实施。 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 国家市场监管总局 指 国家市场监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 国家认监委 指 国家认证认可监督管理委员会 CNAS 指 中国合格评定国家认可委员会 国标委 指 国家标准化管理委员会 中检集团 指 中国检验认证（集团）有限公司 苏州国环 指 苏州国环环境检测有限公司 成都三方 指 成都三方电气有限公司 认证 指 根据相关法律法规、标准、技术规范要求，由独立于供方和需方的、具有公正性和公信力的第三方对产品、服务、体系、人员资质等进行符合性评价，并通过出具书面证明对评价结果予以确认的活动。认证具有自由竞争性质，企业可自由选择市场中的认证机构。 认可 指 依据相关法律法规、标准、技术规范，由国家确定的权威机构对认证机构、检查机构、检测机构（实验室）的能力进行的符合性评价，并通过出具书面证明对评价结果予以确认的活动。认可一般具有官方或半官方性质，以保证权威性。 标准 指 为了在一定的范围内获得最佳秩序，经协商一致，制定并由公认机构批准，共同使用的和重复使用的一种规范性文件。 检测 指 按照规定的程序，确定特定对象的一种或多种特性、进行处理或提供服务所组成的技术操作。 V、kV 指 电工术语，电压的计量单位，伏、千伏 A、kA 指 电工术语，电流的计量单位，安、千安 MVA 指 电工术语，功率的计量单位，兆伏安 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 电科院 股票代码 300215 公司的中文名称 苏州电器科学研究院股份有限公司 公司的中文简称 电科院 公司的外文名称（如有） SuzhouElectricalApparatusScienceAcademyCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） EASA 公司的法定代表人 宋静波 注册地址 苏州市吴中区越溪前珠路5号 注册地址的邮政编码 215104 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 苏州市吴中区越溪前珠路5号 办公地址的邮政编码 215104 公司国际互联网网址 www.eeti-easa.com 电子信箱 zqb@eeti.cn 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘丹丹 联系地址 苏州市吴中区越溪前珠路5号 电话 0512-68252194 传真 0512-68081686 电子信箱 zqb@eeti.cn 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》、《中国证券报》 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 苏州市吴中区越溪前珠路5号公司证券部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路106号1907室 签字会计师姓名 谈建忠、高蕾 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 653,165,074.97 862,609,338.39 -24.28% 702,297,589.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 33,122,862.14 192,694,779.73 -82.81% 86,631,780.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 13,978,683.69 159,056,913.86 -91.21% 62,695,054.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 268,399,855.38 627,235,711.00 -57.21% 481,327,618.59 基本每股收益（元/股） 0.04 0.26 -84.62% 0.11 稀释每股收益（元/股） 0.04 0.26 -84.62% 0.11 加权平均净资产收益率 1.69% 10.20% -8.51% 4.36% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 3,387,660,681.44 3,770,383,186.72 -10.15% 4,102,525,083.90 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,974,001,254.59 1,940,878,392.45 1.71% 1,817,508,430.77 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 166,861,643.14 169,567,146.22 170,795,599.70 145,940,685.91 归属于上市公司股东的净利润 14,586,872.67 6,728,339.09 19,460,616.30 -6,878,149.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,893,178.34 9,591,210.29 16,643,059.73 -21,148,764.67 经营活动产生的现金流量净额 85,452,725.52 88,951,486.90 104,270,389.70 -10,274,746.74 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2022年金额 2021年金额 2020年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,039.15 -1,720,700.74 -23,165.28 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 25,249,201.90 37,640,912.72 36,731,721.71 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 -4,743,795.41 4,521,529.53 -5,325,586.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,350,051.66 -369,616.14 -2,799,551.91 减：所得税影响额 3,427,862.86 423,440.69 4,287,512.69 少数股东权益影响额（税后） 280,377.69 6,010,818.81 359,179.57 合计 19,144,178.45 33,637,865.87 23,936,725.71 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常