汉嘉设计：2022年年度报告

2022年年度报告 （公告编号：2023-009） 2023年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人岑政平、主管会计工作负责人李亚玲及会计机构负责人(会计主管人员)张永明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 2022年，公司实现营业收入249,958.33万元，同比下降10.77%，归属于上市公司股东的净利润为1,641.55万元，同比下降83.62%。主要原因是公司受宏观经济下行、国内房地产市场景气度继续下行等因素影响，营业收入下降，成本费用增加，造成公司净利润指标下降。以及报告期内公司投资减少，投资收益较上年明显下降。公司的主营业务、技术优势、核心竞争力不存在重大不利变化，公司的持续经营能力不存在重大风险。公司将持续提升核心竞争力，强化综合运营水平，根据外部环境及市场变化，结合实际情况调整公司战略，改善公司业绩，确保公司持续稳定发展。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在的风险因素详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”，提请广大投资者注意阅读。敬请投资者注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以225,738,328股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股 东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理30 第五节环境和社会责任45 第六节重要事项47 第七节股份变动及股东情况56 第八节优先股相关情况62 第九节债券相关情况63 第十节财务报告64 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的2022年年度报告及摘要原件； （五）其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、汉嘉设计 指 汉嘉设计集团股份有限公司 汉嘉咨询 指 浙江汉嘉建筑设计咨询有限公司，现为公司全资子公司 上海汉嘉 指 上海汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司 北京汉嘉 指 北京汉嘉建筑设计院有限公司，现为公司全资子公司 厦门汉嘉 指 厦门汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司 山东汉嘉 指 山东汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司 江苏汉嘉 指 江苏汉嘉建筑设计院有限公司，现为公司全资子公司 重庆汉嘉 指 重庆汉嘉建筑设计有限公司，现为公司全资子公司 汉嘉节能 指 浙江汉嘉建筑节能科技有限公司，现为公司全资子公司 浙江城建 指 浙江城建设计研究院有限公司，现为公司控股子公司 汉嘉审图中心 指 浙江汉嘉建设工程施工图审查中心，现为公司全资下属单位 杭设股份 指 杭州市城乡建设设计院股份有限公司，现为公司控股子公司 建筑、建筑工程 指 建筑工程是广义的概念，指各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修工程。根据建筑物的使用性质，可将建筑物分为居住建筑、公共建筑、工业建筑三大类。居住建筑和公共建筑通常统称为民用建筑。 建筑设计 指 建筑设计是指为满足一定的建造目的（包括人们对它的使用功能的要求、对它的视觉感受的要求）而进行的设计，它使具体的物质材料在技术、经济等方面可行的条件下形成能够成为审美对象的产物。 燃气 指 燃气是气体燃料的总称，它能燃烧而放出热量，供城市居民和工业企业使用。燃气的种类很多，主要有天然气、人工燃气、液化石油气和沼气、煤制气。 热力 指 从能源统计角度，热力是指可提供热源的热水、过热或饱和蒸汽；包括工业锅炉、公用热电站和企业自备电站生产的热水和蒸汽，使用单位的热水和蒸汽。 全程化设计服务 指 业内又称“设计总包”，指设计企业拥有较齐全的业务资质和综合服务能力，不仅能为业主提供建筑设计服务，还能提供与建筑相关的可行性研究、规划、室内外装饰、园林景观、市政、岩土、智能化、幕墙、泛光照明等全程设计服务。 全过程工程咨询 指 是一种创新咨询服务组织实施方式，可满足委托方多样化需求的工程咨询服务模式。从投资决策、工程建设、运营等项目全生命周期角度，开展跨阶段咨询服务组合或同一阶段内不同类型咨询服务组合。 园林景观设计 指 在一定的地域范围内，运用园林艺术和工程技术手段，通过改造地形、种植植物、营造建筑和布置园路等途径创造美的自然环境和生活、游憩境域的过程。通过景观设计，使环境具有美学欣赏价值、日常使用的功能，并能保证生态可持续性发展，包括小区配套景观设计、公共园林景观设计等。 市政、市政工程 指 市政基础工程，指城市道路、公共交通、供水、排水、燃气、热力、园林、环卫、污水处理、垃圾处理、防洪、地下公共设施及附属设施的土建、管道、设备安装工程。 建筑智能化 指 以建筑为平台，兼备通信、办公设备自动化，集系统结构、服务、管理及它们之间的最优化组合，提供一个高效、舒适、安全、便利的建筑环境。 建筑节能 指 节约采暖供热、空调制冷、采光照明以及调节室内空气、湿度、改变居室环境质量的能源消耗的综合技术工程。 岩土工程 指 在工程建设中有关岩石或土的利用、整治或改造的科学技术，主要研究岩体与土体工程问题，包括地基与基础、边坡和地下工程等问题。 施工图审查 指 由具有图纸审查资质的单位对设计单位的施工图纸进行审查。审查图纸中有无违反强制性条文，有无安全隐患，有无原则性错误，是否符合规范要求。 绿色建筑 指 在建筑的全寿命周期内，最大限度节约资源，节能、节地、节水、节材、保护环境和减少污染，提供健康适用、高效使用，与自然和谐共生的建筑。 协同设计 指 协同设计是当下设计行业技术更新的一个重要方向，也是设计技术发展的必然趋势，其中有二个技术分支，一是主要适合于大型公建，复杂结构的三维BIM协同，二是主要适合普通建筑及住宅的二维CAD协同。通过协同设计建立统一的设计标准，包括图层、颜色、线型、打印样式等，在此基础上，所有设计专业及人员在一个统一的平台上进行设计，从而减少现行各专业之间（以及专业内部）由于沟通不畅或沟通不及时导致的错、漏、碰、缺，真正实现所有图纸信息元的单一性，实现一处修改其他自动修改，提升设计效率和设计质量。同时，协同设计也对设计项目的规范化管理起到重要作用，包括进度管理、设计文件统一管理、人员负荷管理、审批流程管理、自动批量打印、分类归档等。 CAD 指 计算机辅助设计，利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作。 SOM 指 美国SOM（SkidmoreOwings&Merrill）建筑设计事务所。 KPF 指 KPF（KohnPedersenFoxAssociates）建筑事务所。 EPC 指 EPC全称EngineeringProcurementConstruction（即“设计-采购-施工”），又称交钥匙工程总承包，是工程总承包企业接受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察设计、采购、施工、试运行等阶段实行全过程或若干阶段的承包，承包方对承包工程的质量、安全、费用和进度负责。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 汉嘉设计 股票代码 300746 公司的中文名称 汉嘉设计集团股份有限公司 公司的中文简称 汉嘉设计 公司的外文名称（如有） HANJIADESIGNGROUPCO.,LTD. 公司的外文名称缩写（如有） HANJIADESIGN 公司的法定代表人 岑政平 注册地址 杭州市湖墅南路501号 注册地址的邮政编码 310005 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 杭州市湖墅南路501号 办公地址的邮政编码 310005 公司国际互联网网址 http://www.cnhanjia.com 电子信箱 hjzq@cnhanjia.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娴 黄国华 联系地址 杭州市湖墅南路501号 杭州市湖墅南路501号 电话 0571-89975015 0571-89975015 传真 0571-89975015 0571-89975015 电子信箱 hj-lx@cnhanjia.com hjzq@cnhanjia.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 签字会计师姓名 李俊鹏、时磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用☑不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 2022年 2021年 本年比上年增减 2020年 营业收入（元） 2,499,583,296.75 2,801,435,701.05 -10.77% 2,274,450,553.73 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,415,495.23 100,221,781.45 -83.62% 70,110,022.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 12,092,287.91 47,206,285.54 -74.38% 71,921,298.63 经营活动产生的现金流量净额（元） 38,982,158.24 198,654,993.74 -80.38% 212,442,600.50 基本每股收益（元/股） 0.07 0.44 -84.09% 0.31 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.44 -84.09% 0.31 加权平均净资产收益率 1.27% 7.89% -6.62% 5.80% 2022年末 2021年末 本年末比上年末增减 2020年末 资产总额（元） 2,382,304,899.89 2,188,020,166.75 8.88% 2,065,845,316.55 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,294,803,254.23 1,308,410,956.62 -1.04% 1,230,763,007.97 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 519,421,136.34 592,994,221.81 441,515,487.38 945,652,451.22 归属于上市公司股东的净利润 14,256,822.74 15,474,196.63 7,318,256.60 -20,633,780.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 12,044,075.75 13,894,162.88 5,659,358.41 -19,505,309.13 经营活动产生的现金流量净额 -44,345,193.98 40,205,948.76 -1,219,801