建滔积层板2022 年报

2022 CONTENTS 02 目录 CorporateInformation 04 公司资料 FinancialHighlights 06 财务摘要 Chairman’sStatement 13 主席报告 Directors’andSeniorManagement’sBiographies 18 董事及高级管理人员之资历 Directors’Report 43 董事会报告 CorporateGovernanceReport 63 企业管治报告 IndependentAuditor’sReport 69 独立核数师报告 ConsolidatedStatementofProfitorLoss 70 综合损益表 ConsolidatedStatementofProfitorLossandOtherComprehensiveIncome 71 综合损益及其他全面收益表 ConsolidatedStatementofFinancialPosition 73 综合财务状况表 ConsolidatedStatementofChangesinEquity 76 综合权益变动表 ConsolidatedStatementofCashFlows 78 综合现金流量表 NotestotheConsolidatedFinancialStatements 218 综合财务报表附注 InformationontheGroup’sProperties 220 集团物业资料 FinancialSummary 财务概要 02 KINGBOARDLAMINATESHOLDINGSLIMITED CORPORATEINFORMATION 公司资料 BOARDOFDIRECTORS ExecutiveDirectors Mr.CheungKwokWa(Chairman) Mr.CheungKwokKeung(ManagingDirector) Mr.CheungKwokPingMr.LamKaPo Mr.CheungKaHoMr.ZhouPeiFeng Non-ExecutiveDirector Mr.LoKaLeong IndependentNon-ExecutiveDirectors Mr.IpShuKwan,StephenMr.ZhangLuFu Mr.Kung,Peter Mr.HoKwokMing(appointedon1January2022) Mr.LauPingCheung,Kaizer(resignedon1January2022) COMPANYSECRETARY Ms.NgMeiKamKennis(appointedon20February2023)Mr.LamTingHin(resignedon20February2023) PRINCIPALBANKERS HangSengBankLimited StandardCharteredBank(HongKong)Limited TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited AUDITOR DeloitteToucheTohmatsu CertifiedPublicAccountantsRegisteredPublicInterestEntityAuditor 董事会 执行董事 张国华先生（主席） 张国强先生（董事总经理）张国平先生 林家宝先生张家豪先生周培峰先生 非执行董事 罗家亮先生 独立非执行董事 叶澍堃先生张鲁夫先生龚永德先生 何国鸣先生（于二零二二年一月一日获委任）刘炳章先生（于二零二二年一月一日辞任） 公司秘书 吴美琴小姐（于二零二三年二月二十日获委任）林廷轩先生（于二零二三年二月二十日辞任） 主要往来银行 恒生银行有限公司 渣打银行（香港）有限公司香港上海汇丰银行有限公司 核数师 德勤•关黄陈方会计师行 执业会计师 注册公众利益实体核数师 03 建滔积层板控股有限公司 CORPORATEINFORMATION 公司资料 HONGKONGLEGALADVISERS Allen&Overy REGISTEREDOFFICE P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands HEADOFFICEAND PRINCIPALPLACEOFBUSINESS 23/F,DeltaHouse3OnYiuStreet ShekMun,Shatin,N.T.HongKong PRINCIPALSHAREREGISTRAR Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3,BuildingD, P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBay,GrandCayman,KY1-1100,CaymanIslands BRANCHSHAREREGISTRARINHONGKONG TricorInvestorServicesLimited17/F,FarEastFinanceCentre,16HarcourtRoad HongKong 香港法律顾问 安理国际律师事务所 注册办事处 P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 总办事处及主要营业地点 香港 新界沙田石门安耀街3号汇达大厦23楼 股份登记处总处 Suntera(Cayman)LimitedSuite3204,Unit2A,Block3,BuildingD, P.O.Box1586,GardeniaCourt,CamanaBay,GrandCayman, KY1-1100,CaymanIslands 股份登记处香港分处 悫 卓佳证券登记有限公司香港 夏道十六号 远东金融中心十七楼 FY2022 FY2021 Change 二零二二年 二零二一年 财政年度 财政年度 变动 HK$’million百万港元 HK$’million百万港元 Revenue营业额 22,363.7 28,799.8 -22% EBITDA*未扣除利息、税项、 折旧及摊销前盈利* 4,378.6 9,200.3 -52% Profitbeforetax*除税前溢利* 3,451.3 8,386.9 -59% Netprofitattributabletoowners本公司持有人应占纯利 oftheCompany–Underlyingnetprofit*－基本纯利* 2,002.7 6,781.7 -70% –Reportednetprofit－账面纯利 1,909.1 6,781.7 -72% Earningspershare每股盈利 –Basedonunderlyingnetprofit*－以基本纯利计算* HK64.2cents64.2港仙 HK217.4cents217.4港仙 -70% –Basedonreportednetprofit－以账面纯利计算 HK61.2cents61.2港仙 HK217.4cents217.4港仙 -72% Full-yeardividendpershare每股全年股息 HK35.0cents35.0港仙 HK150.0cents150.0港仙 -77% –Interimdividendpershare－每股中期股息 HK15.0cents15.0港仙 HK30.0cents30.0港仙 -50% –Proposedfinaldividendpershare－建议每股末期股息 HK20.0cents20.0港仙 HK120.0cents120.0港仙 -83% Netassetvaluepershare每股资产净值 HK$4.82 4.82港元 HK$6.10 6.10港元 -21% Netgearing7% 净负债比率7% Netcash150.0净现金150.0 *Excluding: *不包括 FY2022:LossonfairvaluechangesofinvestmentpropertiesofHK$45.6millionandshare-basedpaymentsofHK$48million. 二零二二年财政年度： 投资物业公平值变动之亏损四千五百六十万港元及股份形式付款四千八百万港元。 04 KINGBOARDLAMINATESHOLDINGSLIMITED FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 Non-GAAPfinancialmeasuresadoptedforillustratingthechangesandeffectresultingfromoperationofbusinessactivitiesonly 采取非一般公认会计准则财务指标仅以说明经营活动所产生的变化和影响 Revenue 营业额 HK$million 百万港元 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2,973 CAGR复合年增长率=11% 至2022年12月） (ToDec2022（) 22,364 05 建滔积层板控股有限公司 FINANCIALHIGHLIGHTS 财务摘要 020032022 UnderlyingNetProfitattributabletoownersoftheCompany* 本公司持有人应占基本纯利* HK$million 百万港元 388 2,003 8,000 CAGR复合年增长率=9% 至2022年12月） 6,000 (ToDec2022（) 4,000 2,000 020032022 *Excludingnon-recurringitems. *不包括非经常性项目。 Turnoverbreakdownbyproducts产品营业额分布 FY2022 二零二二年财政年度 5% 14% 18% FY2021 二零二一年财政年度 4% 3% 13% 8% 56% 7% 72% GlassEpoxyLaminates 环氧玻璃钢覆铜面板 PaperLaminates 纸覆铜面板 UpstreamMaterials 上游物料 Properties 房地产 Others 其他 06 KINGBOARDLAMINATESHOLDINGSLIMITED CHAIRMAN’SSTATEMENT 主席报告 BUSINESSREVIEW Onbehalfoftheboardofdirectors(the“Board”),IamdelightedtoreporttheannualresultsofKingboardLaminatesHoldingsLimitedanditssubsidiaries(the“Group”)forthefinancialyearended31December2022. Amidanunder-supplyoflaminatesandupstreammaterialsin2021,industryparticipantsrespondedbyinvestingincapacityexpansion,albeittovaryingdegrees.Atthesametime,multipleheadwindsduring2022,includingtheRussia-Ukrainewarandothergeopoliticalclashes,sporadicCOVID-19outbreaksinChina,inparticularthewavethathitShanghaiinthesecondquarter,aswellasglobalinflation,havebroughtsomenegativeimpactontheelectronicsindustry.TheGroup’slaminatesalesandunitpricesbothwentdow