海锅股份-特定对象调研

一、介绍环节 公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，主要产品分为：风电装备锻件、油气装备锻件、机械装备锻件、其他锻件，包括相关装备毛坯锻件、专用件半成品以及专用件成品，产品广泛应用于风力发电、油气开采、机械装备以及船舶、核电等领域，为全球装备制造商提供综合性能好、质量稳定的定制化锻件产品及零部件。 公司前三季度实现营业收入97，632.45万元，同比增长29.87%；归属于上市公司股东的净利润6，825.52万元，同比增长3.86%。二、提问环节 1、公司2022年锻件前三季度锻件产量多少，2022年全年产量多少？ 答：2022年前三季度锻件总产量超8.3万吨，预计2022年全年产量12万吨左右。 2、公司2022年风电锻件、油气锻件产量占比情况？ 答：截至2022年9月份，公司风电锻件、油气锻件产量占比分别约60%、30%，与2021年基本持平。 3、公司本次定增项目的主要产品？ 答：本次募投项目为：年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线，利用自动化与精密模锻相结合的方式生产风电齿轮箱锻件，具体包括行星轮、太阳轮、内齿圈、高速大轮、花键轴、高速轴、支撑轴和行星轴等锻件。 。 4、公司本次定增募投项目与IPO募投项目的区别？ 答：本次定增募投项目主要生产风电齿轮箱锻件，该生产线采用自动化与精密模锻相结合的工艺，原材料耗用、能源耗用将大大降低。 5、本次定增项目产品是否存在导入周期和客户认证周期？ 答：本次募投项目产品风电齿轮箱锻件属于公司成熟产品，在现有客户中无需进行新的产品导入和客户认证；未来在开拓新客户时则需要进行产品导入和客户认证，根据历史经验，产品导入及客户认证周期一般在3-6个月左右。 6、本次定增募投项目的产品毛利率是多少？ 答：本次定增募投项目根据可研报告数据，预测平均毛利率为29%。 7、本次定增进展？ 答：公司定增项目正在深交所审核；募投项目实施用地公司已通过招拍挂程序竞得，正在履行后续手续；设备采购正在前期洽谈过程中。