超大现代年报 2021/2022
超大现代农业控股有限公司 于开曼群岛注册成立之有限公司)(股份代号:682) 年度报告 目录 公司资料2 主席报告4 管理层讨论与分析6 企业管治报告9 环境、社会及管治报告21 董事及高级行政人员简介55 董事会报告58 独立核数师报告69 综合损益及其他全面收益表74 综合财务状况表76 综合现金流量表78 综合权益变动表80 综合财务报表附注81 五年财务概要138 公司资料 董事会 执行董事 郭浩先生（主席）况巧先生 非执行董事 叶志明先生 独立非执行董事 冯志坚先生谭政豪先生林顺权教授 审核委员会 谭政豪先生（主席）冯志坚先生 林顺权教授 薪酬委员会 冯志坚先生（主席）谭政豪先生 况巧先生 提名委员会 冯志坚先生（主席）郭浩先生 况巧先生谭政豪先生林顺权教授 授权代表 郭浩先生叶志明先生 公司秘书 杨文哲先生 2021/2022年度报告超大现代农业（控股）有限公司2 公司资料 股份代号 香港联合交易所有限公司：682 核数师 开元信德会计师事务所有限公司 执业会计师 主要往来银行 中信银行股份有限公司兴业银行股份有限公司平安银行股份有限公司交通银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司中国建设银行股份有限公司中国民生银行股份有限公司中国农业银行股份有限公司中国银行股份有限公司 注册办事处 P.O.Box309UglandHouseGrandCaymanKY1-1104CaymanIslands 香港总办事处及主要营业地点 香港湾仔 湾仔道一三三号卓凌中心 二十一楼B室 股份过户登记处 卓佳雅柏勤有限公司香港 夏悫道十六号远东金融中心十七楼 网址 http://www.chaoda.hk.cnhttp://www.irasia.com/listco/hk/chaoda 3超大现代农业（控股）有限公司2021/2022年度报告 主席报告 本人谨代表超大现代农业（控股）有限公司（“本公司”）董事会（“董事会”）提呈本公司及其附属公司（统称“本集团”或“超大”）截至二零二二年六月三十日止财政年度的全年业绩。 行业及业务回顾 于二零二二年初，中央发布一号文件，《做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，指出为从容应对百年变局和世纪疫情，推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。 就以上中央政府提出保障粮食生产和重要农产品供给，及稳定大中城市常年菜地保有量等战略行动，超大作为扎根中国30年的国家级重点龙头企业，主动扛起农业供给侧结构性改革。超大提出的新方案强调“保障食品安全，实现农产品定制化生产，构建农产品产销稳定对接以及小农户与现代农业有效衔接机制”等内容与国家方针政策高度契合，再次证明超大方案的前瞻性与正确性，发展前景宏伟、发展潜力巨大。 新型冠状病毒病（“COVID-19”）的爆发持续影响上述农业供给侧结构性改革，导致本集团本集团需暂缓超大新经营模式试点工作。尽管如此，超大良好的品牌美誉仍被社会和大众高度认同及肯定，于二零二二年七月，超大继续荣膺世界品牌实验室评选的“中国500最具价值品牌”，品牌价值767亿元人民币，排名第88位。 2021/2022年度报告超大现代农业（控股）有限公司4 主席报告 展望将来 除了继续研究和测试新经营模式外，本集团一直不断检讨其营运及物色其他具盈利潜力的投资机会，巩固其收入基础，以提升本集团及股东的整体利益。 展望未来，本集团将密切留意COVID-19的发展，适时调整发展策略以应对挑战，为股东创造长期可持续的价值，成就”绿色超大，美好生活”的愿景。 致谢 本人谨藉此机会衷心感谢全体股东、客户与业务伙伴持续支持及信任，同时也感谢管理团队及全体员工在过去的一年为本集团所付出的努力和贡献。 主席 郭浩 香港，二零二二年九月二十三日 5超大现代农业（控股）有限公司2021/2022年度报告 管理层讨论与分析 财务回顾 于回顾财政年度内，本集团录得收益为人民币8,400万元，较上个财政年度的人民币7,400万元，上升约14%。收益增加主要是由于回顾财政年度内大部分时间政府放宽社交距离措施，使酒楼及餐厅恢复正常营业，从而对蔬菜批发及配送业务带来了正面影响。本集团实现毛利人民币2,200万元（二零二一年：人民币2,000万元），毛利率为26%。 于回顾财政年度内，由于销售量及收益上升，而导致销售及分销开支由人民币700万元上升至人民币900万元。一般及行政开支减少19%，至人民币4,200万元。 由于上述原因，于回顾财政年度内，本集团之经营亏损为人民币1,600万元（二零二一年：人民币2,500万元）。同时，本公司拥有人应占年度亏损为人民币1,700万元（二零二一年：人民币2,600万元）。 行业前景 于二零二二年初，中国共产党中央委员会发布二零二二年“一号文件”，连续十九年聚焦农业产业，全文共8个部分，包括：全力抓好粮食生产和重要农产品供给、强化现代农业基础支撑、坚决守住不发生规模性返贫底线、聚焦产业促进乡村发展、扎实稳妥推进乡村建设、突出实效改进乡村治理、加大政策保障和体制机制创索尼度、坚持和加强党对“三农”工作的全面领导。 文件指出，当前，全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，世界经济复苏脆弱，气候变化挑战突出，我国经济社会发展各项任务极为繁重艰巨。党中央认为，从容应对百年变局和世纪疫情，推动经济社会平稳健康发展，必须着眼国家重大战略需要，稳住农业基本盘、做好“三农”工作，接续全面推进乡村振兴，确保农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。 文件提出，牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，突出年度性任务、针对性举措、实效性导向，充分发挥农村基层党组织领导作用，扎实有序做好乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。 超大作为国家级绿色和现代农业的龙头企业，我们积极借助超大创新智库专家团队，努力提高自我创新能力和科技实力。努力坚持绿色发展理念，推进绿色生产，高度重视土壤保护和农村生态环境，从而提高农产品的供应水准和品质。 2021/2022年度报告超大现代农业（控股）有限公司6 管理层讨论与分析 前景展望 超大过去几年一直研究和测试的新经营模式，与国家方针政策高度吻合。超大新经营模式针对农业生产内部循环不畅、农产品产销对接脱节、信息不对称导致“卖难”和“买难”，农产品区域性、季节性、结构性销售难现象突出等问题，把生产端产品纳入系统管理，与需求端进行有效对接，健全现代农业产业体系、生产体系、经营体系，推动农产品流通标准化、信息化、组织化，充分借助现代互联网技术和大数据平台，通过农产品期货市场和交易手段，把小农户与现代农业有机衔接，能有效解决农产品信息不对称导致“卖难”和“买难”问题，能够促进农业增效农民增收。 除此之外，COVID-19疫情继续影响日常生活，当中以社交及商业活动尤甚。本集团将会密切关注行业趋势，并迅速采取行动，将旗下资源分配至让本集团能够在商业气氛改善时把握业务上的增长机会。为产生更佳回报予本公司股东，本集团亦将采取审慎态度寻找新机遇，使其业务更多元化。 流动资金及财务资源 于二零二二年六月三十日，本集团持有现金及银行结余为人民币1.05亿元（二零二一年：人民币1.07亿元），其中包括有限制银行存款人民币1,700万元（二零二一年：人民币1,700万元）。此外，于二零二二年六月三十日，本集团并无抵押银行融资（二零二一年：零）。 于二零二二年六月三十日，本集团的权益总额（包括非控股权益）为人民币2.13亿元（二零二一年：人民币2.28亿元）。由于本集团于二零二二年六月三十日概无任何尚未清付银行贷款或欠付第三方之长期债务，因此，本集团之负债对权益比率（银行贷款总额除以权益总额）为零（二零二一年：零）。流动比率（流动资产总额除以流动负债总额）为4倍（二零二一年：4倍）。 汇率波动风险 本集团主要以人民币为营运交易单位。于回顾财政年度内，本集团并无因人民币汇率波动而承受任何重大风险。本集团会继续密切监控有关风险并于有需要时采取适当措施。 于回顾财政年度内，本集团概无从事任何衍生工具活动，亦没有就外汇风险进行任何对冲活动。 7超大现代农业（控股）有限公司2021/2022年度报告 管理层讨论与分析 重大投资 于回顾财政年度内，本集团并无重大投资。 附属公司及联营公司的重大收购及出售 于回顾财政年度内，本集团并没有进行有关附属公司及联营公司的重大收购及出售。 抵押资产 于二零二二年及二零二一年六月三十日，本集团并无向任何银行或其他金融机构抵押任何资产。 或然负债 于二零二二年及二零二一年六月三十日，本集团概无任何重大或然负债。 资本架构 本公司的资本架构包括已发行股本及储备。 于二零二二年六月三十日，本公司已发行普通股股本为3,295,582,491股股份。于回顾财政年度内本公司之已发行股本并无改变。 人力资源 于二零二二年六月三十日，本集团雇用109名员工（二零二一年：132）。 根据本集团现时之薪酬政策，是以雇员之职位、工作表现、资历及经验，并参考人力资源市场实况等客观因素作为晋升及加薪之基准。除基本薪金外，本集团亦会根据内部考勤评核结果酌情分发花红及╱或其他奖励。此外，本集团亦为雇员提供其他福利，如退休金、保险、教育、津贴及培训计划。为激励员工，并提升其归属感，以配合本集团策略，合资格员工可获授购股权从而让他们享有认购本公司股份的权利。 2021/2022年度报告超大现代农业（控股）有限公司8 企业管治报告 董事会深信良好企业管治不仅可维护本公司之利益与资产，以及为我们的股东带来长远回报，亦可为本公司之持续发展奠定良好基础。超大于截至二零二二年六月三十日止财政年度内之主要企业管治原则与常规载列于本报告内。 企业管治常规 于截至二零二二年六月三十日止财政年度内，本公司已遵从《香港联合交易所有限公司（“联交所”）证券上市规则》（“上市规则”）附录十四所载之《企业管治守则》（“企业管治守则”）之适用守则条文，惟于本报告下文“主席及行政总裁”与“股东周年大会”一节中所述之偏离除外。为遵循最新法规要求，本公司将不时审阅与评核现行之企业管治常规。 董事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载的《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》（“标准守则”）为董事进行证券交易的行为守则。经由本公司作出具体查询后，全体董事已确认，彼等于截至二零二二年六月三十日止财政年度内已遵守标准守则所定的准则。董事于二零二二年六月三十日所拥有本公司及其相联法团（定义见《证券及期货条例》（“证券及期货条例”第XV部））之股份权益载于董事会报告“董事之证券权益”一节内。 董事会 组成 董事会成员的技能、经验及多元角度达致平衡，以配合本集团业务的要求，同时董事会备有执行及非执行董事（包括独立非执行董事）之均衡组合，令其可有效发挥独立的判断能力。 于本报告日，董事会成员载列如下： 执行董事 郭浩先生（主席） 况巧先生 非执行董事 叶志明先生 独立非执行董事 冯志坚先生谭政豪先生林顺权教授 9超大现代农业（控股）有限公司2021/2022年度报告 企业管治报告 董事之履历于本年报“董事及高级行政人员简介”一节内披露。董事会成员之间并无财务、商业、家属或其他重大╱相关关系。 本公司已遵照上市规则第3.10(1)及(2)条规定，即董事会包括最少三名独立非执行董事，且彼等中最少一名成员具备适当专业资格或会计或相关财务管理专长。 本公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条规定提交其年度独立性确认函，故此，本公司认为全体独立非执行董事根据上市规则均为独立。据本公司所深知及确信，彼等具备品格、诚信、独立性及经验，可有效履行彼等之职责。 非执行董事及各独立非执行董事之特定任期为一至两年。根据企业管治守则及本公司的组织章程细则，彼等须最少每三年在股东周年
