昊志机电：2021年年度报告全文（更新后）

广州市昊志机电股份有限公司 2021年年度报告 2022-018 2022年04月 1 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人汤丽君、主管会计工作负责人肖泳林及会计机构负责人(会计主管人员)肖泳林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，强调事项为“昊志机电于2021年9月30日收到中国证券监 督管理委员会的《立案告知书》（编号：证监立案字0382021074号），昊志机电实际控制人汤秀清因涉嫌操纵证券市场被立案。截止审计报告日，中国证券监督管理委员会尚未就立案调查事项出具最终结论。本段内容不影响已发表的审计意见”。本公司董事会、监事会对相关事项在本报告“第六节重要事项”之“五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”部分已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中所涉及公司未来的经营计划和经营目标等前瞻性陈述，并不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在发展过程中，可能存在下游行业需求的不确定性带来的经营风险、 新型冠状病毒疫情带来的风险、存货账面价值较大的风险、应收账款及应收票 据无法及时收回的风险、短期偿债压力较大及流动性风险、商誉减值风险、海外业务整合风险、国际化经营风险、行业竞争加剧的风险、未决诉讼及其执行风险，以及实际控制人及董事高管被有关机关立案调查等相关风险，敬请广大投资者注意投资风险，详情请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的展望中可能面临的风险部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以306072836为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），送红股0股（含税），以资本公 积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标9 第三节管理层讨论与分析13 第四节公司治理52 第五节环境和社会责任76 第六节重要事项77 第七节股份变动及股东情况104 第八节优先股相关情况114 第九节债券相关情况115 第十节财务报告116 备查文件目录 （一）载有法定代表人签名的2021年年度报告文本。 （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （五）深交所要求的其他文件。 以上备查文件查阅地点：公司证券事务部。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、昊志机电 指 广州市昊志机电股份有限公司 苏州分公司 指 广州市昊志机电股份有限公司苏州分公司 显隆电机、东莞显隆、岳阳显隆 指 岳阳市显隆电机有限公司，原名东莞市显隆电机有限公司，经湘阴县市场监督管理局核准于2022年1月更名为岳阳市显隆电机有限公司 昊志香港 指 昊志国际（香港）有限公司 Infranor集团 指 BleuIndimSA、InfranorHoldingSA及下属11家子公司（CybelecSA、CybelecNCTCoLtd.、InfranorS.A.、InfranorS.A.S.、InfranorSpainS.L.U.、InfranorGmbH、Infranor,Inc.、InfranorLtd.、MavilorMotorsS.A.U、InfranorMCTCoLtd.和InfranorS.r.l）。Infranor集团自2020年1月成为公司全资子公司，昊志香港持有Infranor集团100%股权 Cybelec瑞士 指 CybelecSA，系InfranorHoldingSA的全资子公司之一 Cybelec中国 指 CybelecNCTCoLtd、斯伯克数控系统技术（上海）有限公司，系CybelecSA的全资子公司 Infranor法国 指 InfranorS.A.S.，系InfranorHoldingSA的全资子公司之一 Mavilor 指 MavilorMotorsS.A.U，系InfranorHoldingSA的全资子公司之一 BleuIndim 指 BleuIndimSA 昊聚公司 指 广西昊聚企业管理有限公司，系安阳市昊聚企业管理有限公司于2020年12月更名而来 昊志生物 指 广州市昊志生物科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 昊志控股 指 昊志控股有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 昊志影像 指 广州市昊志影像科技有限公司，公司实际控制人控制的其他企业 控股股东、实际控制人 指 汤秀清先生 股东大会 指 广州市昊志机电股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市昊志机电股份有限公司董事会 监事会 指 广州市昊志机电股份有限公司监事会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《广州市昊志机电股份有限公司章程》 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 创业板 指 深圳证券交易所创业板 电主轴 指 将高速电机置于主轴部件内部，通过控制系统，使主轴获得所需的工作速度和扭矩，实现电机、主轴一体化的主轴；又称为内置式电机主轴单元、内藏式主轴、自驱主轴等 功能部件 指 数控机床配套的主要部件，包括数控系统、伺服系统、主轴、刀库、回转工作台、磨头、滚珠丝杠、滚动导轨、冷却系统等 数控机床 指 按加工要求预先编制的程序，由控制系统发出数字信息指令对工件进行加工的机床，具有数控特性的各类机床可称作相应的数控机床，如数控铣床、数控钻床等，又称CNC 金属切削机床 指 用切削、特种加工等方法主要用于加工金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器（便携式除外） 加工中心 指 具有两种或两种以上的加工方式（如铣削、镗削、钻削）的数控机床，主轴通常为卧式或立式结构，通过加工程序能从刀库或类似存储单元进行自动换刀；其中配备高速电主轴、具有高精度、高效率性能的加工中心又被称为高速加工中心 工业机器人 指 自动控制的、可重复编程、多用途、移动或固定式的操作机，可对三个或三个以上轴进行编程，应用于工业自动化 印刷线路板、印刷电路板、PCB 指 指组装电子零件用的基板，是在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板，在几乎所有电子产品中都有应用，因此被称为"电子产品之母"，其产业发展水平可在一定程度上反映一个国家或地区电子产业的发展速度与技术水准。PCB系PrintedCircuitBoard的缩写 PCB钻孔机、钻孔机 指 一种数控机床，其主要用途是以数控系统配合高速主轴、自动夹持、自动换刀、自动侦测等组件，用来从事印刷电路板的钻孔。由于结构刚性高、速度快、稳定性佳，适合多层印刷电路板微小孔径的高效率加工 PCB成型机、成型机 指 一种数控机床，其主要用途是用铣刀铣掉印刷电路板多余的废板边，切割成要求的形状，以方便生产、出货和贴装，是印刷电路板生产必不可少的关键设备 转台 指 通过在机体内部或外部置放电机，带动回转盘完成旋转或分度功能，并获得工作所需要的转速和扭矩的装置。转台又称为"回转分度盘 减速器、减速机 指 工业机器人核心部件，在原动机和工作机或执行机构之间起匹配转速和传递转矩的作用，是由多个齿轮组成的传动零部件，利用齿轮的啮合改变系统输出的转速、扭矩及承载能力，分为RV减速器、谐波减速器等 RV减速器 指 一种可用于机器人负载较大关节的精密减速器，其采用行星轮与摆线针轮复合运动传递动力和运动的传动系统，具有传动精度高、刚度高、输出扭矩大、耐冲击等特点 谐波减速器 指 一种可用于机器人负载较小关节的精密减速器，其靠波发生器使柔性齿轮产生可控弹性变形，并与刚性齿轮相啮合，传递运动和动力的传 动系统，具有传动精度高、质量轻、体积小等特点 伺服电机 指 一种能精确控制转角的旋转执行机构，能将所收到的电信号转换成电机轴上的角位移或角速度输出，从而控制机械元件运转 伺服驱动器 指 用来控制伺服电机的一种控制器 数控系统 指 数字控制系统的简称，根据计算机存储器中存储的控制程序，执行部分或全部数值控制功能，并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统；通过利用数字、文字和符号组成的数字指令来实现一台或多台机械设备动作控制，控制运动的位置、角度、速度等。 伺服系统 指 能够实现输出变量精确跟随或复现输入变量的控制系统。机械行业中的伺服系统指精密机械设备高端领域中被控的电机执行频繁变化的位置、力矩或速度指令，精确地控制机械系统运动的位移、速度、出力或角度 直线电机 指 是一种将电能直接转换成直线运动机械能，而不需要任何中间转换机构的传动装置 会计师事务所、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 保荐机构、南京证券 指 南京证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期末 指 2021年1月1日至2021年12月31日、2021年12月31日 上年同期 指 2020年1月1日至2020年12月31日 巨潮资讯网 指 http://www.cninfo.com.cn 注：本报告部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入所致。 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 昊志机电 股票代码 300503 公司的中文名称 广州市昊志机电股份有限公司 公司的中文简称 昊志机电 公司的外文名称（如有） GuangzhouHaozhiIndustrialCo.,Ltd. 公司的法定代表人 汤丽君 注册地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号 注册地址的邮政编码 511356 公司注册地址历史变更情况 不适用 办公地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号 办公地址的邮政编码 511356 公司国际互联网网址 http://www.haozhihs.com/ 电子信箱 zqswb@haozhihs.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 肖泳林 徐汉强 联系地址 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号 广州经济技术开发区永和经济区江东街6号 电话 020-62868399 020-62868399 传真 020-62868320-8884 020-62868320-8884 电子信箱 zqswb@haozhihs.com zqswb@haozhihs.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 签字会计师姓名 吴常华、刘冬冬 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 南京证券股份有限公司 南京市建邺区江东中路389号 封燕、崔传杨 2016年3月9日-2023年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重