康达新材：2022年半年度报告

康达新材料（集团）股份有限公司 2022年半年度报告 2022年8月20日 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王建祥、主管会计工作负责人宋兆庆及会计机构负责人(会计主管人员)张国强声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标7 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理27 第五节环境和社会责任30 第六节重要事项32 第七节股份变动及股东情况45 第八节优先股相关情况49 第九节债券相关情况50 第十节财务报告51 备查文件目录 一、载有公司法定代表人王建祥先生、主管会计工作负责人宋兆庆先生、会计机构负责人张国强先生签名并盖章的财务报告文本。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。三、经公司法定代表人王建祥先生签名的2022年半年度报告原件。 四、其他有关资料。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、母公司、康达新材 指 康达新材料（集团）股份有限公司 唐山市国资委 指 唐山市人民政府国有资产监督管理委员会，公司实际控制人 唐山金控孵化 指 唐山金控产业孵化器集团有限公司，公司控股股东 唐山金控 指 唐山金融控股集团股份有限公司，公司控股股东唐山金控孵化之母公司 新材料科技 指 上海康达新材料科技有限公司，公司全资子公司 曹妃甸康达 指 唐山曹妃甸康达新材料有限公司，新材料科技全资子公司 丰南康达 指 唐山丰南区康达化工新材料有限公司，新材料科技全资子公司 理日新材 指 上海理日化工新材料有限公司，新材料科技全资子公司 康达鑫宇 指 福建康达鑫宇新材料有限公司，新材料科技控股子公司 天宇实业 指 南平天宇实业有限公司，新材料科技控股子公司 天津瑞宏 指 天津瑞宏汽车配件制造有限公司，新材料科技控股子公司 天津三友 指 天津三友新材料科技有限公司，天津瑞宏全资子公司 晟璟科技 指 北京康达晟璟科技有限公司，公司全资子公司 必控科技 指 成都必控科技有限责任公司，晟璟科技全资子公司 力源兴达 指 北京力源兴达科技有限公司，晟璟科技全资子公司 康厦科技 指 上海康厦科技有限公司，晟璟科技全资子公司 晟宇科技 指 成都康达晟宇科技有限公司，晟璟科技全资子公司 瑞贝斯 指 北京瑞贝斯智能科技有限公司，晟璟科技控股子公司 成都铭瓷 指 成都铭瓷电子科技有限公司，晟璟科技参股子公司 康达国际供应链 指 康达国际供应链（天津）有限公司，公司全资子公司 深圳康达电子 指 深圳康达电子材料研发有限公司，公司全资子公司 香港公司 指 上海康达新材（香港）有限公司，深圳康达电子全资子公司 微相邦 指 上海微相邦创业孵化器管理有限公司，公司控股子公司 顺璟投资 指 顺璟投资（北京）有限公司，公司全资子公司 璟创投资 指 天津璟创投资合伙企业（有限合伙），公司全资子公司 天津康达新材料 指 康达新材料科技（天津）有限公司，公司全资子公司 河北惟新 指 河北惟新科技有限公司，天津康达新材料控股子公司 惟新半导体 指 河北惟新半导体材料有限公司，河北惟新全资子公司 河北康达新材料 指 康达新材料（河北）有限公司，天津康达新材料全资子公司 河北云町 指 河北雄安云町网络科技有限公司，原公司全资子公司，现已注销 南京聚发 指 南京聚发新城材料有限公司，公司参股子公司 安徽科柏特 指 安徽科柏特复合材料科技有限公司，南京聚发控股子公司 东方电气 指 东方电气风电（山东）有限公司，公司参股子公司 会计师、会计师事务所 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 瑞银证券 指 瑞银证券有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《康达新材料（集团）股份有限公司章程》 董事会 指 康达新材料（集团）股份有限公司董事会 监事会 指 康达新材料（集团）股份有限公司监事会 股东大会 指 康达新材料（集团）股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022年1月1日至2022年6月30日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所 指 深圳证券交易所 中登公司、结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 康达新材 股票代码 002669 变更前的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 康达新材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称（如有） 康达新材 公司的外文名称（如有） KangdaNewMaterials（Group）Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） KDXC 公司的法定代表人 王建祥 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈一涛 高梦影 联系地址 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼 上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼 电话 021-50770196 021-50779159 传真 021-50770183 021-50770183 电子信箱 kdxc@shkdchem.com kdxc@shkdchem.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用☑不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2021年年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用☑不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 1,086,270,438.13 847,807,639.32 28.13% 归属于上市公司股东的净利润（元） -14,672,041.15 27,750,504.47 -152.87% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -16,969,100.14 20,640,371.46 -182.21% 经营活动产生的现金流量净额（元） 80,791,619.32 69,662,738.32 15.98% 基本每股收益（元/股） -0.059 0.110 -153.64% 稀释每股收益（元/股） -0.059 0.110 -153.64% 加权平均净资产收益率 -0.65% 1.20% -1.85% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 3,806,645,132.77 3,728,378,644.05 2.10% 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,260,751,001.47 2,262,708,086.03 -0.09% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -9,457.19 主要系报告期内固定资产报废损失。 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,505,176.29 主要系报告期内收到的政府补贴。 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -37,248.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 387,263.07 减：所得税影响额 474,081.35 少数股东权益影响额（税后） 74,593.64 合计 2,297,058.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： ☑适用□不适用 公司出售天津易远通股权取得的投资收益。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务分为胶粘剂新材料和军工电子两大板块，主要产品及经营模式未发生重大变化。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司胶粘剂业务所处行业分类为化学原料和化学制品制造业（行业代码C26）。经过近年来的布局及发展，公司形成了以胶粘剂系列产品为主链，复合材料系列产品辅助支撑的新材料发展模式，产品系列设计合理，产品附加值及技术含量随着产业链条的延伸而不断提升，公司由单一化工胶粘剂产品生产型企业向新材料生产、研发企业逐步转型。近年来，公司紧抓军工行业发展的历史性机遇，在胶粘剂新材料业务深入布局的基础上，通过并购重组正式切入军工电子业务，完成了必控科技及其子公司力源兴达的收购，新增电磁兼容与电源模块等业务，必控科技所从事的电磁兼容相关产品属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码C39）。 （一）胶粘剂新材料 1、产品简介及用途 公司是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。 图一：公司胶粘剂及新材料产品主要应用领域 2、经营模式 公司主营业务产品属于精细化工产品，作为一家集研发、生产、销售和服务为一体的国家高新技术企业，公司的商业模式为“产品+解决方案”，依托公司的技术研发为客户提供个性化解决方案。 （1）采购模式：公司生产所需的原材料主要为石油化工基础原料，为了确保生产任务的顺利进行，公司根据实际销售订单情况，安排生产计划向供应商统一采购。公司建立了严格的供应商管理制度、供应商管理和质量保证体系，从合格供应商目录中，结合原料的市场情况、原料价格及质量、以前年度对供应商的评价结果等因素选择原材料供应商签订采购协议，并根据原材料库存量和生产情况下达采购订单，按公司供应商管理制度对采购流程实施全过程管理。 （2）生产模式：公司胶粘剂产品主要由母公司及下属子公司自主组织生产。公司采用以销定产的生产模式，根据公司的销售合同签订情况，结合库存制定生产计划，并由生产计划部门下达生产指令，整个生产过程均有实时监视系统记录，确保生产安全。另外，公司也根据市场预测、生产能力和库存状况生产部分常规产品进行备货，以提高交货速度，并充分发挥生产能力，提高设备利用率。目前，公司主要通过上海、福建邵武、天津的胶粘剂新材料生产基地开展生产工作；同时，公司位于河北唐山、福