防止加密资产中的金融犯罪：针对合规专业人士的权威实践指南（英）

该报告主要关注了加密资产领域中金融犯罪治理、风险和合规专业人士的需求。随着加密资产的快速发展，新的创新和风险也随之出现。DeFi、NFT、稳定币等新领域为消费者提供了与加密资产互动的替代机制，但也为犯罪剥削提供了机会。报告通过调查发现，约56.25%的受访者面临来自加密资产的“重大”或“中等”金融犯罪风险。洗钱和欺诈和诈骗是涉及加密货币的金融犯罪类型中位居榜首。报告还介绍了DeFi空间的类型以及如何发现它们，以及如何解决与DeFi空间相关的风险和合规策略。报告强调了合规团队了解加密资产带来的风险和重要性，并认识到需要合规解决方案来保护他们的业务。