濮耐股份：2019年年度报告（更新后）
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 2019年年度报告 2020年03月 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘百宽、主管会计工作负责人金宏峰及会计机构负责人(会计主管人员)马意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险： （1）环保治理持续严格的风险 耐火材料在生产过程中可能产生中间制品的废气、粉尘污染和终端制品的粉尘、噪音污染。河南及周边地区环保整治力度持续较大，尽管公司一直积极响应国家号召做好环保工作，但部分设备的老化和环保压力的加大仍带来一定的风险因素。公司近年已积极响应和落实国家相关环保政策和要求，按相关要求配备了布袋除尘器、油烟净化、二次焚烧等配套污染防治设施，严格遵守环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产使用的“三同时”要求。并利用公司技术资源，实施工艺和质量改进，有效降低污染性粉尘的排放浓度，重点发展高效节能耐火材料、高效功能化耐火材料、环保生态型耐火材料。 （2）外汇汇率波动及外贸出口叠加疫情的风险 公司海外业务比重今年稳定在20%左右，出口主要以美元结算，近三年美 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 3 元兑人民币波动幅度较大，汇率的波动直接影响到公司出口产品的销售定价和收入确认，公司一直重视海外业务的拓展，将不可避免的面临汇率风险。为防范汇率风险，公司将在合理运作常规外汇套期保值工具的同时，致力于产业结构调整和转型升级，通过品牌、渠道、管理、技术等创新，提高产品附加值，获得更高的利润和竞争优势，减少相关货币汇率波动对公司的影响。同时近年来国际贸易摩擦不断升级，国际市场不稳定因素有所增加，将会导致出口难度加大，加之2月底以来国外多地新冠肺炎疫情显著扩大，后续一段时间内公司会面临外贸订单减少或流失的风险。面对贸易摩擦及疫情风险，各级政府已逐步出台各种扶持政策，帮助企业逐步缓解经营压力，公司也坚持稳中求进，稳中求变策略，通过大力开发新市场、新客户有效降低风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.7元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。因公司正在实施股份回购事项，根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派。 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 4 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 10 第四节 经营情况讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第五节 重要事项.............................................................................................................................. 28 第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 55 第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 64 第八节 可转换公司债券相关情况 ................................................................................................. 65 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ......................................................................... 66 第十节 公司治理.............................................................................................................................. 73 第十一节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 79 第十二节 财务报告 ......................................................................................................................... 84 第十三节 备查文件目录 ............................................................................................................... 221 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 5 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、上市公司 指 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 濮耐功能 指 本公司的子公司濮阳市濮耐功能材料有限公司 营口濮耐 指 本公司的子公司营口濮耐镁质材料有限公司 上海宝明 指 本公司的子公司上海宝明耐火材料有限公司 云南濮耐 指 本公司的子公司云南濮耐昆钢高温材料有限公司 琳丽矿业 指 本公司的子公司海城市琳丽矿业有限公司 青海濮耐 指 本公司的子公司青海濮耐高新材料有限公司 华银高材 指 本公司的子公司海城市华银高新材料制造有限公司 濮阳俄罗斯 指 本公司的子公司濮耐俄罗斯有限责任公司 濮阳乌克兰 指 本公司的子公司濮阳乌克兰有限责任公司 濮耐炉窑 指 本公司的子公司濮阳市濮耐炉窑工程有限公司 郑州华威 指 本公司的子公司郑州华威耐火材料有限公司 郑州汇特 指 本公司的子公司郑州汇特耐火材料有限公司 雨山冶金 指 本公司的子公司马鞍山市雨山冶金新材料有限公司 洛阳索莱特 指 本公司的子公司洛阳索莱特材料科技有限公司 新疆秦翔 指 本公司的子公司新疆秦翔科技有限公司 华泰永创 指 本公司的参股公司华泰永创（北京）科技股份有限公司 翔晨镁业 指 本公司的子公司西藏昌都市翔晨镁业有限公司 西藏濮耐 指 翔晨镁业的全资子公司西藏濮耐高纯镁质材料有限公司 合众创业 指 西藏昌都市合众创业投资合伙企业（有限合伙） 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 濮耐股份 股票代码 002225 变更后的股票简称（如有） 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司 公司的中文简称 濮耐股份 公司的外文名称（如有） PUYANG REFRACTORIES GROUP CO., LTD. 公司的外文名称缩写（如有） PRCO 公司的法定代表人 刘百宽 注册地址 河南省濮阳县西环路中段 注册地址的邮政编码 457100 办公地址 河南省濮阳县西环路中段 办公地址的邮政编码 457100 公司网址 www.punai.com.cn 电子信箱 pngf2007@punai.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭艳鸣 张雷 联系地址 河南省濮阳县西环路中段 河南省濮阳县西环路中段 电话 0393-3214228 0393-3214228 传真 0393-3214218 0393-3214218 电子信箱 p_y_m78@163.com zhangleizmx8@163.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2019年年度报告全文 7 四、注册变更情况 组织机构代码 914109007355321200 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更。 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街110号11层 签字会计师姓名 张宏敏、宋伟杰 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 东北证券股份有限公司 北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座7层 齐玉武、邵其军 2019年7月24日-2020年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2019年 2018年 本年比上年增减 2017年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 4,140,123,441.85 3,863,095,492.53 3,888,063,435.66 6.48% 2,814,626,707.79 2,814,626,707.79 归属于上市公司股东的净利润（元） 252,268,968.36 225,389,670.56 221,517,913.18 13.88% 22,188,503.68 18,222,484.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 241,286,539.18 234,660,788.36 231,055,898.79 4.43% 46,634,050.04 46,634,050.04 经营活动产生的现金流量净额（元） 574,378,475.55 490,915,623.21 471,025,908.97 21.94% 131,292,770.92 119,874,902.55 基本每股收益（元/股） 0.27 0.25 0.25 8.00% 0.03 0.02 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公
