东方电子：2008年半年度报告

2008年半年度报告 烟台东方电子信息产业股份有限公司 2008年8月16日 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 1 目 录 一、重要提示 --------------------------------------------------- 2 二、公司基本情况 ----------------------------------------------- 3 三、股本变动及主要股东持股情况 --------------------------------- 5 四、董事、监事、高级管理人员情况 ------------------------------- 6 五、董事会报告 ------------------------------------------------- 6 六、重要事项 --------------------------------------------------- 8 七、财务会计报告 ----------------------------------------------- 10 八、备查文件目录 ----------------------------------------------- 55 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 2 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长丁振华因公出国，委托董事杨恒坤代为表决；独立董事房绍坤、赵建国因公出差，委托独立董事孟繁金代为表决。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 3第二节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 1. 公司法定中文名称： 烟台东方电子信息产业股份有限公司 中文名称缩写： 东方电子 公司法定英文名称： Yantai Dongfang Electronics Information Industry Co.Ltd 英文名称缩写： Dongfang Electronics 2．公司股票上市地： 深圳证券交易所 股票简称： 东方电子 股票代码： 000682 3．公司注册地址： 烟台市芝罘区机场路2号 公司办公地址： 烟台市芝罘区机场路2号 邮政编码： 264001 公司国际互联网网址： www.dongfang-china.com 电子信箱： zhengquan@dongfang-china.com 4. 公司法定代表人： 丁振华 5．公司董事会秘书： 王清刚 联系地址： 烟台市芝罘区机场路2号 联系电话（传真）： 0535-6582228 电子邮件： zhengquan@dongfang-china.com 公司证券事务代表： 张俊杰 联系地址： 烟台市芝罘区机场路2号 联系电话（传真）： 0535-6582228 电子邮件： zhengquan@dongfang-china.com 6．公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 登载公司半年度报告的互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司投资发展部 7．其他有关资料： 公司变更注册登记日期： 2006年11月27日 公司变更注册登记地点： 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号： 3700001807592 税务登记号码： 370602165081056 会计师事务所名称： 山东正源和信有限责任会计师事务所 会计师事务所办公地址： 济南市泺源大街5号 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 4二、主要财务数据和指标 指标项目 2008年6月30日 2007年12月31日 增减比例(%) 总资产 1,596,915,066.141,629,757,433.58 -2.02股东权益（不包含少数股东权益） 1,304,362,005.431,296,434,580.30 0.61每股净资产 1.331.33 0指标项目 2008年1—6月 2007年1—6月 增减比例(%) 营业利润 5,217,044.074,782,825.80 9.08利润总额 12,177,639.9310,425,944.53 16.80净利润 9,927,425.138,773,034.09 13.16扣除非经常性损益后的净利润 10,020,804.667,388,984.21 35.62基本每股收益 0.01010.0090 12.22稀释每股收益 0.01010.0090 12.22净资产收益率 0.76%0.68% 0.08个百分比经营活动产生的现金流量净额 -90,015,962..70-17,477,545.04 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09-0.02 注：扣除的非经常性损益项目及涉及的金额 项目 金额 1、非流动资产处置损益 -689,201.002、政府补助 491,878.003、其他各项营业外收支净额 214,122.404、所得税影响数 15,087.945、少数股东损益的影响 -125,266.87合计 -93,379.53 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 5第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内未发生送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动的情况。 二、报告期期末股东的持股情况。 报告期末股东总数 234739户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 烟台东方电子信息产业集团有限公司 国有股东 20.62%201,694,209188,657,280 无 林君华 其他 0.148%1,450,000 0 未知 安庆跃 其他 0.141%1,380,700 0 未知 佟丹 其他 0.131%1,284,400 0 未知 北京北广电子集团公司 境内非国有法人 0.112%1,100,000 0 未知 张士敏 其他 0.095%924,653 0 未知 冯捷 其他 0.09% 883,868 0 未知 中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金 境内非国有法人0.086%840,216 0 未知 徐冬冬 其他 0.084%823,581 0 未知 田源 其他 0.081%800,000 0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有流通股的数量 股份种类 烟台东方电子信息产业集团有限公司 13,036,929 人民币普通股 林君华 1,450,000 人民币普通股 安庆跃 1,380,700 人民币普通股 佟丹 1,284,400 人民币普通股 北京北广电子集团公司 1,100,000 人民币普通股 张士敏 924,653 人民币普通股 冯捷 883,868 人民币普通股 中国银行-国泰沪深300指数证券投资基金 840,216 人民币普通股 徐冬冬 823,581 人民币普通股 田源 800,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未知其他股东之间是否存在关联关系。 三、公司控股股东及实际控制人报告期内未发生变化。 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 6第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的持股变动情况。 姓名 职务 期初持股 本期增加 本期减少 期末持股 变动原因丁振华 董事长 总经理 169,575 169,575 杨恒坤 董事 陈勇 董事、副总 马鹏祥 董事、副总 44,905 -11,226 33,679 卖出 李小滨 董事 王清刚 董事、董秘 孟繁金 独立董事 房绍坤 独立董事 赵建国 独立董事 徐志国 监事会主席 陈巨升 监事 6,150 6,150 孙江国 监事 7,500 7,500 隋建华 副总经理 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变动情况。 1．2008年4月9日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于增补公司董事的议案》：公司增补马鹏祥、李小滨为五届董事会董事候选人。会议决议公告刊登在2008年4月12日的《中国证券报》、《证券时报》 2、2008年5月8日，公司2007年度股东大会审议通过了《关于增补公司董事的议案》：选举马鹏祥、李小滨为公司五届董事会董事。会议决议公告刊登在2008年5月9日的《中国证券报》、《证券时报》。 第五节 董事会报告 一、经营成果及主要财务状况分析 1．报告期内公司总体经营状况简要分析 2008年上半年，面对国家宏观调控的力度不断加大、人民币升值、能源及原材料价格不断上涨的局面，公司秉承“价值与效率”的战略主题，在精确识别客户需求的基础上，逐步形成节能减排的能源管理系统解决方案，打造精确创新，持续进步的管理体系。通过对公司的组织架构和机制的持续调整，不断提高工作效率。报告期实现营业收入37562.71万元，同比增长10.88 %；净利润992.74万元，同比增长13.16%。 烟台东方电子信息产业股份有限公司2008半年度报告 72．报告期内公司主要财务指标（单位：元）： 项 目 2008年1-6月 2007年1-6月 增长比例（%）营业收入 375,627,172.52 338,780,071.57 10.88 营业利润 5,217,044.07 4,782,825.80