广东鸿图：2023年年度报告

广东鸿图科技股份有限公司 2023年年度报告 2024-23 2024年4月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃及会计机构负责人（会计主管人员）刘刚年声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义2 第二节公司简介和主要财务指标6 第三节管理层讨论与分析10 第四节公司治理31 第五节环境和社会责任47 第六节重要事项54 第七节股份变动及股东情况68 第八节优先股相关情况75 第九节债券相关情况76 第十节财务报告77 备查文件目录 （一）载有公司负责人但昭学、主管会计工作负责人徐飞跃、会计机构负责人刘刚年签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、广东鸿图 指 广东鸿图科技股份有限公司 风投公司 指 广东省科技风险投资有限公司 科创公司 指 广东省科技创业投资有限公司 粤科资本 指 广东粤科资本投资有限公司 粤科集团 指 广东省粤科金融集团有限公司 高要鸿图 指 高要鸿图工业有限公司 高要国资 指 肇庆市高要区国有资产经营有限公司 南通鸿图、南通公司 指 本公司全资子公司广东鸿图南通压铸有限公司 武汉鸿图、武汉公司 指 本公司全资子公司广东鸿图武汉压铸有限公司 天津鸿图、天津公司 指 本公司全资子公司广东鸿图（天津）汽车零部件有限公司 广州鸿图、广州公司 指 本公司全资子公司广东鸿图汽车零部件有限公司 香港鸿图 指 本公司全资子公司广东鸿图(香港)贸易有限公司 模具公司 指 本公司全资子公司广东鸿图（南通）模具有限公司 盛图投资 指 本公司全资子公司广东盛图投资有限公司 励图投资 指 本公司二级全资子公司珠海励图投资管理有限公司 鲜达冷链 指 本公司二级全资子公司鲜达冷链物流服务（广州）有限公司（已注销） 宝龙汽车 指 本公司控股子公司广东宝龙汽车有限公司（本公司原控股子公司，已转让股权） 宁波四维尔、四维尔工业 指 本公司全资子公司宁波四维尔工业有限责任公司 四维尔零部件 指 本公司二级全资子公司宁波四维尔汽车零部件有限公司 四维尔科技 指 本公司二级控股子公司宁波四维尔汽车智能科技有限公司 四维尔丸井 指 本公司二级控股子公司四维尔丸井（广州）汽车零部件有限公司 武汉四维尔 指 本公司三级控股子公司四维尔丸井（武汉）汽车零部件有限公司 鸿图奥兴 指 本公司控股子公司成都鸿图奥兴科技有限公司 柳州奥兴 指 本公司二级控股子公司柳州奥兴汽配制造有限公司 西冶奥兴 指 本公司三级控股子公司四川省西冶奥兴铸造有限公司 成都奥兴 指 本公司三级控股子公司成都奥兴汽配制造有限公司 德润汇创 指 本公司二级控股子公司成都德润汇创装备有限公司 奥兴投资 指 成都奥兴投资有限公司 成都凯天、凯天电子 指 成都凯天电子股份有限公司 鸿劲铝业 指 广东鸿劲新材料科技股份有限公司（原名广东鸿劲铝业投资有限公司） 元 指 人民币元 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 广东鸿图 股票代码 002101 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 广东鸿图科技股份有限公司 公司的中文简称 广东鸿图 公司的外文名称（如有） GuangdongHongtuTechnology(holdings)Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） GUANGDONGHONGTU 公司的法定代表人 但昭学 注册地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 注册地址的邮政编码 526108 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 办公地址的邮政编码 526108 公司网址 http://www.ght-china.com/ 电子信箱 wenwen.zeng@ght-china.com、tml@ght-china.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曾文雯 谭妙玲 联系地址 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号 电话 0758-8512658 0758-8512658 传真 0758-8512658 0758-8512658 电子信箱 wenwen.zeng@ght-china.com tml@ght-china.com 三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所http://www.szse.cn/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公司年度报告备置地点 广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号公司董秘办 四、注册变更情况 统一社会信用代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 自公司上市至2016年，公司主营业务为铝合金压铸业务；2017年，公司实施重大资产重组购买宁波四维尔100%股权，其于2017年4月纳入公司合并报表范围，汽车饰件业务成为公司的主营业务之一。 历次控股股东的变更情况（如有） 自2006年12月上市至2014年9月期间，公司的控股股东为高要鸿图；2014年9月29日，风投公司通过二级市场增持本公司股份，其与科创公司、粤丰公司作为 一致行动人成为公司的第一大股东，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司和粤丰公司；2020年8月14日，科创公司通过大宗交易的方式向粤科资本转让本公司股票，公司的控股股东变更为风投公司、科创公司、粤科资本和粤丰公司（粤丰公司已于2023年减持并退出）。详见公司2014年9月30日、2014年10月8日、2014年10月10日及2020年8月18日刊登于巨潮资讯网的相关公告。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦 签字会计师姓名 江超杰、唐小琴 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 ☑适用□不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 方正证券承销保荐有限责任公司 北京市朝阳区朝阳门南大街10号兆泰国际中心A座15层 樊旭、钟亮亮 2023年8月28日-2024年12月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用☑不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ☑是□否 追溯调整或重述原因：会计政策变更 2023年 2022年 本年比上年增减 2021年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 7,614,501,985.57 6,671,746,660.09 6,671,746,660.09 14.13% 6,003,325,507.03 6,003,325,507.03 归属于上市公司股东的净利润（元） 422,774,583.71 465,389,615.77 465,364,123.18 -9.15% 300,051,994.32 300,117,457.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 392,210,977.21 359,968,621.61 359,943,129.02 8.96% 279,326,131.95 279,391,594.65 经营活动产生的现金流量净额（元） 1,177,670,088.22 888,931,048.12 888,931,048.12 32.48% 697,783,898.51 697,783,898.51 基本每股收益（元/股） 0.74 0.88 0.88 -15.91% 0.57 0.57 稀释每股收益（元/股） 0.74 0.88 0.88 -15.91% 0.57 0.57 加权平均净资产收益率 7.19% 9.57% 9.57% 减少2.38个百分点 6.42% 6.42% 2023年末 2022年末 本年末比上年末增减 2021年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产（元） 12,847,170,946.21 9,146,776,794.39 9,149,018,793.33 40.42% 7,626,873,382.93 7,630,465,684.56 归属于上市公司股东的净资产（元） 7,589,605,848.31 4,985,801,868.66 4,985,907,332.38 52.22% 4,774,129,915.26 4,774,195,377.96 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：参见第十节、五、31“重要会计政策和会计估计变更”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 □是☑否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是☑否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用☑不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,608,931,138.40 1,659,296,807.71 1,969,974,817.17 2,376,299,222.29 归属于上市公司股东的净利润 77,199,417.16 93,301,995.60 138,224,722.81 114,048,448.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,035,535.40 84,382,866.18 130,675,872.71 109,116,702.92 经营活动产生的现金流量净额 88,509,471.28 60,899,168.04 125,761,562.19 902,499,886.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是☑否 九、非经常性损益项目及金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 2023年金额 2022年金额 2021年金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,114,017.81 66,854,326.34 5,442,082.89 参见附注七、50、51、52 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） 34,749,778.76 37,681,245.09 23,454,726.75 参见附注十一 债务重组损益 -62,463.62 -260,058.72 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,751,292.93 -436,255.80 -3,289,101.70 参见附注七、51、52 减