润中国际控股2026年年报

股份代號 : 202 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 目 錄 公司資料2 管理層報告書3董事及高級管理人員簡歷9企業管治報告書11環境、社會及管治報告24董事會報告書71獨立核數師報告書81綜合損益表86綜合損益及其他全面收益表87綜合財務狀況表88綜合權益變動表90綜合現金流量表91綜合財務報表附註93五年財務概要179主要物業概覽180 註冊辦事處 董事會 151151506 執行董事 網站www.everchina202.com.hk 獨立非執行董事 核數師 1131 董事委員會 審核委員會 律師 薪酬委員會 股份過戶登記處 1617 提名委員會 主要往來銀行 公司秘書 上市資料2025,000 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 管理層報告書 127,329,000108,181,00018%67,033,00040,238,00067%0.9190.551 業務回顧 農業業務 17,500262,926,000331,303,00018,586,00049,590,0003,0743,52213,478,00016,927,000 23%96,399,00078,434,00076%88,688,00075,221,0007,711,0003,213,00010,40010,6002.41.925,00020,2004004509509202.80.62,700560290470 8,999,00047,565,00011,161,00041,167,000 物業投資業務 397,509,000403,427,000248,018,000231,263,00025,060,00066,076,0004%30,930,00029,747,00024%90%90%89%89% 5,502,00047,972,000 重大投資 於一間聯營公司之權益—大咖機器人（北京）有限責任公司（「大咖機器人」）20%權益 20%200,000216,00030,000,00032,400,000—X7X7 EDUX7XBrain 2.03,881,0003,459,000692,000 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 管理層報告書 於一間聯營公司之權益—上海晶耀庭酒店有限公司（「上海晶耀庭」）25%股權 30716,048,00025,996,0006,499,0001,318,000 前景 經營業績 127,329,000108,181,00018%23%96,399,00078,434,00024% 67,033,00040,238,00067% 1)26%60,793,00048,259,000 2)94%1,095,00016,954,0003)62%25,060,00066,076,0004)11,161,00041,167,0005)42%16,671,00028,820,0006)29,329,000 67,006,00040,211,0000.9190.551 財務回顧 流動資金、財務資源及資本架構 現金狀況 53,009,000312,618,00040%26%2%32%91%0%1%8% 1,326,084,0001,611,494,000346,809,000515,065,00029,047,00029,074,000950,228,0001,067,355,0000.130.15 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 管理層報告書 借貸 259,154,000413,312,000258,154,000178,612,000233,700,0001,000,0001,000,000227,950,000165,000,0001,000,000234,700,000250,000 資本負債比率 0.260.380.530.89 集團資產抵押 115,757,000145,860,000413,590,000231,263,000 重大收購及出售 或然負債 資本承擔 324,179,000309,154,000 外匯風險 人力資源 110108 致謝 董事及高級管理人員ᔊ歷 董事 姜孝恒先生，執行董事兼主席 姜孝恒先生IT 陳懿先生，執行董事及行政總裁 陳懿先生Kobex MineralsInc.International Barytex Resources Ltd 王雪女士，執行董事 王雪女士99%156561992 何耀瑜先生，獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席 何耀瑜先生(Concordia University) 高明東先生，獨立非執行董事及提名委員會主席 高明東先生 吳志彬先生，獨立非執行董事 吳志彬先生1215 公司秘書 La TrobeUniversity 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 企業管治常規 C1 遵守企業管治守則 (i)C.3.3D.1.4 (ii)F.2.2 董事之證券交易 C3 董事會 董事變動 —— 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 董事會會議 董事姓名 非執行董事 獨立非執行董事 143 董事會之責任 企業管治職能 (a)(b)(c)(d)(e) 主席及行政總裁 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 獨立非執行董事之獨立性 3.10(1)3.10(2)3.10A30 3.13 董事就職及持續專業發展 C.1(i)(ii)(iii)(iv)(v) 董事委員會 薪酬委員會 17 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 出席╱舉行會議次數 董事姓名 9 年度薪酬 人數 1,000,0003,000,0004,000,000 提名委員會 企業管治報告書 出席╱舉行會議次數 董事姓名 董事提名政策 • ••18•• 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 董事會成員多元化政策 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) 2026年年度報告潤中國際控股有限公司 企業管治報告書 11070:30 審核委員會 董事姓名 問責性及審核 編製財務報表 8185 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 核數師酬金 2,050,0002,050,000200,000200,000 風險管理與內部監控 公司秘書 與股東溝通 20 general@everchina202.com.hk 股東權利 召開股東大會及於股東大會上提呈建議 626225665%5675662128 6152.5%50 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 企業管治報告書 向董事會查詢之程序 151151506 股息政策 舉報政策及反貪污政策 投資者關係 (www.everchina202.com.hk) 憲章文件 環境、社會及管治報告 範疇及報告期 C2TCFD www.everchina202.com.hkwww.hkexnews.hk i.Empresa Agropecuaria Novagro S.A.Novagro S.A.20%123,857,345109,750,00028,769,07225,070,0003,699,072 ii.Sociedad Argopecuaria Argotanto S.A.Argotanto51,257,0102,617220,500Novagro S.A. iii.131 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 環境、社會及管治報告 報告原則 C2 — — — 報告語言 董事會聲明 Novagro S.A.Argotanto 環境、社會及管治報告 25%004 可持續發展管治 A4. 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 環境、社會及管治報告 本集團可持續發展使命及願景 25%10% 持份者參與及重要性 ESRS 環境、社會及管治報告 潤中國際控股有限公司2026年年度報告 環境、社會及管治報告 影響評估 SASBESRS 1 AR 16 1.2.3.4.5. SASBESRS 1 AR 16 1.2.3.4. 持份者反饋 general@everchina202.com.hk A.環境 中國 環境、社會及管治報告 A1.排放 A1.1氣體排放 8.1690.237.9118.53%65.10%72.26% 0.475.150.4583.28920.7480.69 A1.2溫室氣體排放 —1 ——2 ——3 — 3153 1.遵守監管期望C2 環境、社會及管治報告 2.利用國際公認標準33201131.03 3.應用可靠及具地理相關性的數據來源IRENAIPCCICAO1100GWP 100IPCCAR6 8,856.650.5190.3793%3 二零二五╱二六年溫室氣體排放（噸二氧化碳當量）二零二四╱二五年溫室氣體排放（噸二氧化碳當量） 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 二零二五╱二六年溫室氣體排放（噸二氧化碳當量）二零二四╱二五年溫室氣體排放（噸二氧化碳當量） —C23—R–134aR–404aR410GWP 100IPCCAR6—C223—0.57770.5366—IRENA0.3160.299—ICAO—33—175,114,355Novagro S.A.123,857,345Argotanto51,257,010131175,130,483— 環境、社會及管治報告 A1.3有害廢物 9.460.5496.53 A1.4無害廢物 7.680.4478.37 環境、社會及管治報告 A1.5減排措施 Novagro S.A.Argotanto 10% 12 333333 環境、社會及管治報告 A1.6處理及減少廢物措施 4101.97 Novagro S.A.Argotanto 10% A2.資源運用 A2.1能源消耗 5,579,538.0717.81%318.6256,934.06 環境、社會及管治報告 A2.2用水 9000.059.18 A2.3能源使用效益措施 環境、社會及管治報告 10% A2.4水源及效益措施 環境、社會及管治報告 10% A2.5包裝材料 A3.環境及天然資源 A3.1活動對環境的重大影響 環境、社會及管治報告 Novagro S.A.Novagro S.A.20%Novagro S.A.10%B6.2 Novagro S.A.Agrotanto25%30 50045 Agrotanto A4.氣候變化 IPCC TCFD 環境、社會及管治報告 A4.1管治 A4.2策略 環境、社會及管治報告 •03 •310 •10 25% 環境、社會及管治報告 •310 •財務重要性：•營運連續性：•資本配置： 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 A4.3風險管理 (a) 識別：Novagro S.A.Empresa 通過情境分析幫助識別：1.8C4.4C 性質、可能性和嚴重性評估： 環境、社會及管治報告 相對於其他風險的優先級：TCFD 監控： 流程變更： 環境、社會及管治報告 (b) (c) 環境、社會及管治報告 A4.4指標及目標 123A1. 環境、社會及管治報告 B.社會 1.僱傭及勞工常規 B1.僱傭 中國 Novagro S.A. 環境、社會及管治報告 •••••