Roots Corporation 股东分析师电话会议

00:00:01 早上好。此时，我谨代表根源公司，欢迎大家参加根源公司2025财年股东大会。会议开始前，根源公司想提醒各位听众，今天上午所作的一些陈述可能包含前瞻性陈述。 00:00:15 这些受多种风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与预期产生重大差异。有关详细信息，请参阅公司财务报告和其他公开文件中包含的警示声明。 00:00:28 现在我宣布会议正式开始，有请董事会主席、Roots公司主席Errol Ezummeri上台致辞。感谢主持人，早上好各位。我谨代表董事会和公司，欢迎大家参加Bruce公司2025年度股东大会。 00:00:48 根据我们的章程，里瑟本·菲恩斯伯格（Caleb Fonsberger）将担任会议记录员，他是露丝的通用法律顾问。我还要求计算机共享（Computerhare）投资者服务部的路易斯·瓦尔特本里（Louise Waltenberry），作为我们的转让代理人，担任会议监票人。 00:01:03 年度会议通知已于2026年6月16日寄给股东。我们已收到一份确认计算机股份邮寄的宣誓书，并指示将该宣誓书的副本存入本次会议记录中。 00:01:20 我已收到关于本次股东会议出勤情况的审查初步报告。秘书已确认到场人数符合法定人数。我要求秘书将审查新闻报告的副本随本次会议记录一同存档。 00:01:35 在约3920万已发行且在外的股份中，约有2700万或68.8%的股份已出席。因此，我宣布本次会议是适当地组成的，可以处理其被召集的事务。 00:01:50 我将从概述本次线上会议中投票和提问将如何处理开始今天的会议。 00:01:57 所有事项的表决将通过电子选票进行。在每项议题介绍完毕后，将要求已注册的股东及合法指定的代理人就每一项议题进行表决。 00:02:09 当被要求投票时，您可以通过屏幕右侧的投票图标进行投票。如果您在会议前已投票，那么在投票期间您只有有限的时间进行投票。 00:02:23 如果您不希望撤销先前提交的proxody，那么您在会议期间无需投票。 00:02:30 请注意，只有已注册的股东或已获得正式授权的代理人，且使用其控制号码登录会议的人员，才有权在会议期间投票或提交问题。要提交问题，请使用在线平台的问答功能。提交问题时，请说明该问题是否与会议正式议程中正在审议的议案有关，或者是否属于一般性质。 00:02:54 我们将会在会议的适当时间直接处理与特定动议直接相关的问题，并将一般性问题留到正式议程结束后再处理。 00:03:05 具有共同主题的问题可以按效率原则进行分组。我鼓励您尽早提交问题，并保持问题简洁。 00:03:14 现在，我将转向我们的正式业务。 00:03:17 会议议程载于2026年6月5日发布的管理信息 circular 中。今日有待审议的三项议程。首项为获取截至2026年1月31日的52周期合并财务报表。 00:03:36 为了调整他们的薪酬。 00:03:43 为最有效地利用我们的时间，我将动议并附议会议通知中要求的所有提案。现在我向会议提交公司的2025财年合并财务报表及其审计报告。 00:03:59 这些内容已包含在已向股东提供的年度报告中。股东无需就此类财务报表采取任何行动。 00:04:09 现在，我们将进行董事的选举。我很荣幸介绍其他董事候选人。 00:04:15 斯科特·卡梅隆，菲尔·巴克，玛丽安·库兰，格雷格·戴维斯，爱德华·科恩诺甘，戴尔·拉斯曼，德克斯特。还有梅根·罗奇。 00:04:27 我们管理信息通报中包含详细传记，概述了这些提名人的专业资格和经验。 00:04:35 将选举九名董事。所有提名人均已同意参选董事会。九名拟提名人均为董事会现任成员。 00:04:47 遵循最佳政府治理实践，我们的股东是逐个投票选举董事，而非投票选举整个董事名单。 00:04:55 我很高兴地报告，根据会议审查前收到的或提前收到的委托书，每位董事候选人获得的选票至少占投票总数的99.9%，且均为赞成其当选的选票。 00:05:09 我现在要说明的是，其次，关于之前提到的各位董事候选人的任命，他们将任职至下一次股东大会召开，或直至其继任者被正式选举或任命。 00:05:22 我们的章程要求股东提出的董事提名须由董事接收。 会议至少提前30天通知才有效。 00:05:32 根据规定，截止日期前未收到除管理信息 circular 中所述及本次会议选举所包含的提名之外的其他提名，因此提名现已截止。 00:05:44 由于这是一场无可争议的选举，加拿大商业公司法案中的多数投票要求将适用。简而言之，根据这些要求，提名人若要当选为董事，其获得的赞成票必须多于反对票。 00:06:01 若IFA提名人未能获得股东投票过半数支持其当选，则该提名人将不被选举，该董事会职位将空缺，但现任董事将获准在规定期限内留任。 00:06:15 您现在听到了关于选举董事的动议。关于即将进行表决的这项动议，有任何问题吗？现在我邀请塞缪尔·汉斯伯格宣读提交的任何问题。 00:06:27 早上好，主席先生。目前没有问题。请开始吧。谢谢，凯莱布。 00:06:36 现在我请求已注册的股东或正式指定的代理人通过在线门户投票。正如我们所提到的，投票将采用电子选票进行。现在我需要片刻时间，请求将选票投给已注册的持有人和正式指定的代理人。 00:06:52 投票现已开放。此时，所有已注册的持有人和房产持有人，若已使用其控制号码或邀请码正确登录，并希望投票，将能够看到屏幕上提出的所有议案。 00:07:06 请通过访问投票页面，并选择每位拟提名董事旁边赞成或反对的按钮来登记您的选票。 00:07:19 谨此提醒，如您已投票或提交了委托票，则无需再操作。 除非您希望改变您的投票，否则任何事都不会改变。感谢您投下了选票。 00:07:44 现在，我们将进行最后的议程。 00:07:48 公司下一年度审计员的续聘，并授权公司董事确定审计员的报酬。 00:07:57 董事会审计委员会已获批准，待股东确认，任命KPMG LLP特许专业会计师为公司审计师。 00:08:09 我提议，其次，KPMG LLP应被重新任命为公司审计师，直至下一次股东大会，并且应授权董事会确定其报酬。关于待表决的提议，是否有任何问题？我再次邀请塞莱布阅读提交的任何问题。主席先生，我目前没有看到任何问题。请继续。 00:08:38 谢谢凯莱布。我现在将稍作停顿，宣布开始投票，并请已注册的股东或正式指定的代理人通过在线门户投票。此时，所有已注册的持有人和代理人，如果他们已使用其控制号码或邀请码正确登录，并希望投票，将能够在屏幕上看到这项动议。 00:08:59 谨此提醒，如果您已投票或已委托他人投票，则无需采取任何行动，除非您希望更改您的选票。感谢您投票。投票现已结束。 00:09:16 这标志着会议前各项议程的表决结束。 00:09:22 我们已从审查员处获悉，初步投票结果显示，每位拟任董事提名人均已当选为roots的董事，任期至下次股东大会或其辞职、其继任者当选或任命，或根据KPMG的规定。 00:09:44 成为专业会计师。 00:09:46 公司重新任命的审计师，且董事有权确定审计师的报酬。 00:09:56 由于会议没有其他事项，我现在提议并附议正式结束本次会议，并宣布会议结束。会议到此结束。您现在可以断开连接。