易站绿色科技：截至二零二五年八月三十一日止年度之全年业绩公告及继续暂停买卖

E -STATION GREEN TECHNOLOGY GROUP CO ., LIMITED易站綠色科技集團有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份 代號：8475） 截至二零二 五年八月三十一日止年 度之全年業績公告及繼 續暫停買 賣 易站綠色科技集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會謹此公告本集團截至二零二 五年八月三十一日止年 度的經審計綜合財務業績。本公告載有 本公司二零二四╱二 五年 年報（「二零二四╱二 五年 年報」）之全文，符合香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則（分 別稱為「GEM」及「GEM上市規則」）中關於初步業績公告隨 附資料的相關規定。二零二四╱二 五年 年報的印刷版本將於適當時候按照GEM上市規則所規定的方式寄發予本公司股東，並可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.e-station.com.hk瀏覽。 繼 續暫停買 賣 應本公司要求，本公司股份已自二零二 五年七月九日（星期三）上午九時正起於聯交所暫停買 賣，並將繼 續暫停買 賣，直至另行通知為止。 本公司股東及潛在投資者於買 賣本公司股份時務請審慎行事。 承董事會命易站綠色科技集團有限公司執行董事梁乾原 香港，二零二六年七月六日 於本公告日期，執行董事為梁乾原先生；非執行董事為蘇世毅先生；及獨立非執行董事為周頴楠先生、黃偉雁女士及謝霞女士。 本公告乃遵照GEM上市規則而刊發，旨在提供有關本公司的資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，亦無誤導或欺詐成分，且 並無遺漏任何事項，足以 令致本公告或其所載任何陳述產 生誤導。 本公告將由其刊發日期起計最少一連七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公告亦將登載於本公司網站www.e-station.com.hk。 香港聯合交易所有限公司GEM（分別指「聯交所」及「GEM」）之特色 GEM的定位乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於聯交所主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM上市規則本公司本集團董事董事(i)(ii) 公司資料3主席報告5管理層討論及分析7董事及高級管理層之履歷資料15企業管治報告17董事會報告39環境、社會及管治報告53獨立核數師報告85綜合損益及其他全面收益表88綜合財務狀況表89綜合權益變動表91綜合現金流量表93綜合財務報表附註95財務概要159目錄 公司資料 董事委員會 董事會 審核委員會 執行董事 123 45 薪酬委員會 非執行董事 545 獨立非執行董事 45 提名委員會 45 合規主任 1 核數師 授權代表 461 6CPA2 公司秘書 CPA 1.2.3.4.5.6. 主要往來銀行 香港股份過戶登記分處 1 148212103B 開曼群島註冊辦事處 股份代號 Windward 3Regatta Office ParkPO Box 1350Grand Cayman KY1–1108Cayman Islands 8475 每手買賣單位5,000 香港主要營業地點 公司網站WWW.E-STATION.COM.HK 127707 股份登記及過戶總處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand Cayman KY1–1108Cayman Islands 主席報告 董事會本年度 概覽 香港特區 餐廳營運 •PDR’s Dining LimitedWindmill Restaurant & Bar•• 食品供應鏈業務 前景及未來計劃 結語 致謝 梁乾原 管理層討論及分析 業務回顧 香港特區 餐廳營運 Windmill Restaurant & Bar 1.Windmill 業務回顧（續） 食品供應鏈業務 財務回顧 收益 (i)(ii) 餐廳營運 Windmill3,243,00014% 食品供應鏈服務 191,000 已用存貨成本 856,000861,000 管理層討論及分析（續） 財務回顧（續） 毛利及毛利率 2,416,0002,578,00073.7%75.1% 其他收入及收益淨額 51,080,0005,065,00051,267,000 員工成本 折舊及攤銷 562,000832,00048.0% 財務回顧（續） 租金及相關開支 418,000971,000132.3% 其他經營開支 4,878,0002,784,00042.9% 財務成本 1,119,000395,00064.7% 本年度（虧損）／盈利 2,193,00040,073,00051,267,000 管理層討論及分析（續） 流動資金及財務資源 0.120.2–1.05–1.2100%9,660,00022,364,00032,024,00013,860,000 4,313,00024,458,00021,633,00023,760,000 (a)20,000,000 (b) (c) 資本架構 GEM68,160,0000.158,382,280 2,001,360 7,776,360 憲章文件 大綱及細則(www.hkexnews.hk) 償付協議 認購方償付協議0.315償付價7,776,360償付股份償付事項 (i)0.3157,046,2002.22,219,000 (ii)0.315730,1600.2230,000 管理層討論及分析（續） 償付協議（續） 認購事項 認購協議0.315認購事項2,001,360認購股份 0.60.6200,1360.2750.60.300 須予披露交易（「須予披露交易」 買方賣方買賣協議目標公司51%3.45 終止協議終止 主要風險及不明朗因素 ————— 招股章程 外幣風險 庫務政策 重大投資或重大收購及出售 資本承擔 未來重大投資或資本資產計劃 或然負債及抵押資產 董事及高級管理層之履歷資料 執行董事 梁乾原先生梁先生68 非執行董事 蘇世毅先生蘇先生35 獨立非執行董事 周頴楠先生周先生3810698437GEM1439 黃偉雁女士黃女士5020 獨立非執行董事（續） 謝霞女士謝女士4820 公司秘書 朱沛祺先生朱先生41公司秘書10GEM 企業管治報告 GEM18.44(2)本年度 企業管治常規 GEMC1企業管治守則C.2.7C.2.7 董事進行證券交易 GEM5.485.67交易必守標準 董事會 職責 組織章程細則 A.2.1 (a)(b)(c)(d)(e) 企業管治報告（續） 董事會（續） 組成 執行董事 非執行董事 獨立非執行董事 董事會（續） 組成（續） GEM5.02D GEM5.09GEM5.09 董事入職培訓及持續專業發展 GEM 企業管治報告（續） 董事會（續） 董事會會議及股東大會以及董事出席記錄 14 股東週年大會 1.2.3.4.5. 董事會（續） 董事會會議及股東大會以及董事出席記錄（續） •••••• 董事會多元化政策 該政策 企業管治報告（續） 董事會（續） 董事會多元化政策（續） 11(i)(ii)(iii) 5GEM 董事委員會 審核委員會 GEM 董事委員會（續） 審核委員會（續） •••••••••• 企業管治報告（續） 董事委員會（續） 審核委員會（續） •••••••••••• 董事委員會（續） 審核委員會（續） ————— 薪酬委員會 GEM ••GEMC1E.1.2• 企業管治報告（續） 董事委員會（續） 薪酬委員會（續） ••••GEM23•GEM•GEM17.90 提名委員會 •• 董事委員會（續） 提名委員會（續） •GEM • 提名董事的程序及流程 (b) (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 企業管治報告（續） 董事委員會（續） 提名董事的程序及流程（續） (c)(d)(e)(f) 企業管治職能 ••••• 委任及重選董事 GEM 委任及重選董事（續） 董事及高級管理層的薪酬 11 E.1.5 薪酬組別（港元） 1,000,000 企業管治報告（續） 獨立核數師薪酬 北京興華 所履行服務之描述 650,000 泰達 董事對財務報表的責任 GEMC1D.1.3 審核修訂的詳情及管理層對審核修訂的立場、意見及評估 審核修訂2,193,0004,313,00021,633,000202,000 本集團處理審核修訂的行動計劃及審核修訂對本公司財務狀況的影響 (a)20,000,000 (b)(c) 企業管治報告（續） 取消審核修訂 審核委員會 風險管理及內部控制 內部控制制度 ••••• 企業管治報告（續） 內部控制制度（續） D.2.1 內幕消息披露 571GEM •GEM ••• 公司秘書 15 股東權利 在股東大會上提呈建議的程序 股東特別大會 股東召開股東特別大會的程序 10%合資格股東 要求人要求書127707 21 股東向董事會發出查詢的程序 148212103B 企業管治報告（續） 股東權利（續） 股東向董事會發出查詢的程序（續） 127707info@e-station.com.hk 1.2.3. 股東通訊 (i)www.hkexnews.hkWWW.E-STATION.COM.HK (ii) (iii) 舉報政策 反貪污政策 根據GEM上市規則第17.50A(1)條作出的董事資料變動 GEM17.50A(1) 董事會報告 主要業務 1 業績及股息 88158 業務回顧 514 57141738 財務概要 159160 股息政策 股息政策股東 22 股息政策（續） 慈善捐款 廠房及設備 14 借款 22 利息資本化 股本 26 優先購買權 董事會報告（續） 儲備 92 可分派儲備 購買、出售或贖回本公司上市證券 合規期間 董事 執行董事 123 非執行董事 獨立非執行董事 45 1.2.3.4.5. 董事（續） 112 108(a)(b)(1)(2) 獨立非執行董事的獨立性 GEM5.09 董事的服務合約 GEM 董事會報告（續） 董事及高級管理層履歷 1516 董事進行的證券交易 GEM 董事及控股股東於合約中的權益 32GEM 令董事可收購股份或債權證的安排 GEM 管理合約 董事及控股股東於競爭性業務擁有的權益 GEM 董事及最高行政人員於本公司及其相聯法團股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉 571證券及期貨條例XV(i)XV78(ii)352(iii)GEM5.465.67 1. 68,160,000 XV(i)XV78(ii)352(iii)GEM5.465.67 董事會報告（續） 主要股東及其他人士於本公司股份及相關股份中的權益及淡倉 336 1. 2.ST