新麦机械（中国）股份有限公司首次公开发行并在主板上市招股说明书(申报稿)

招股说明书 （申报稿） 免责声明：本公司的发行申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 随着中国资本市场体系的不断健全和完善，越来越多的台资企业选择在大陆上市，国家层面亦多次出台政策鼓励和支持符合条件的台资企业在大陆上市。第十四届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、证监会作出的《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2736号（财税金融类255号）提案答复的函》等，均明确表示积极支持符合条件的台资企业上市，鼓励优秀台资企业来A股市场上市发展。 公司系中国台湾地区柜买中心上柜公司新麦企业最终控股的子公司，自1994年12月在中国江苏省无锡市设立以来，经过多年的发展，公司产品线愈发完善，市场地位逐渐巩固，国际市场品牌知名度不断提高，并且是国内少数实现全品类自制以及全流程覆盖的企业之一。 公司希望通过本次发行上市，募集资金扩大生产规模，与广大投资者分享经营成果，同时增强公司资本实力，扩大品牌影响力，进一步吸引优秀人才加入公司，从而推动公司不断发展壮大，为股东、员工及其他利益相关者创造更多的价值。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司依照《公司法》《证券法》及其他有关上市公司治理的法律、法规及规范性文件的要求，结合自身实际情况，建立健全了以法人治理结构为核心的现代化公司制度，形成了符合上市公司要求的规范化公司治理体系。 公司高度重视全体投资者的价值回报，已制定明确的利润分配计划和长期回报策略。通过实施长期稳定的分红政策，公司致力于让所有投资者共享企业的发展成果。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 公司本次募集资金将投资于新增年产20400台智能化烘焙设备技术改造项目、营销网络升级建设项目。本次募投项目全部围绕主营业务展开。 通过募集资金投资项目的建设，公司将增加固定资产和高端产能，提升生产的自动化水平和面向市场的快速响应能力，提高产品质量和科技含量，巩固公司在商用烘焙设备领域的竞争优势。 募集资金投资项目将解决公司产能不足的瓶颈，以及完善公司营销体系，提高公司市场开拓能力，提升品牌影响力。同时，募集资金投资项目的成功实施，将进一步提高公司的盈利能力，改善公司的财务状况。此外，募集资金投资项目将推动公司技术创新，支持公司新产品的生产、销售和推广，增强公司产品的创新性和核心竞争力，并为未来的持续研发打下基础。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 公司为国内商用烘焙设备行业的领军企业，主营业务突出，连续多年保持较高的净利润规模，在市场上具有较强的竞争力。随着公司的上市，法人治理结构将更加完善，各项制度将得到更加有效的执行，从而有利于公司市场竞争力的提升和盈利能力的增强。因此，公司具备持续经营能力。 公司将持续推进新产品、新工艺、新技术的研发，致力于解决商用烘焙设备技术问题。公司通过科技创新和技术突破，精益求精地改善产品设计和质量，为客户带来更好的使用体验。 未来，公司将牢牢把握烘焙行业发展契机，将“新麦”和“SINMAG”打造成为终端用户认可的商用烘焙设备品牌，成为具有社会影响力的商用烘焙设备制造企业。 谢顺和年月日 发行概况 本次发行概况如下： 目录 发行人声明...................................................................................................................1 致投资者的声明...........................................................................................................2 一、公司上市的目的............................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况............................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划............................................2四、公司持续经营能力及未来发展规划............................................................3 目录................................................................................................................................5 第一节释义...............................................................................................................10 一、一般释义......................................................................................................10二、专业释义......................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................14 一、重大事项提示..............................................................................................14二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................16三、本次发行概况..............................................................................................17四、主营业务经营情况......................................................................................18五、发行人板块定位情况..................................................................................20六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................22七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................23八、发行人选择的具体上市标准......................................................................23九、公司治理的特殊安排及其他重要事项......................................................24十、募集资金用途与未来发展规划..................................................................24十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................25 第三节风险因素.......................................................................................................26 一、与发行人相关的风险..................................................................................26二、与行业相关的风险......................................................................................28三、其他风险......................................................................................................30 第四节发行人基本情况...........................................................................................32 一、发行人基本信息..........................................................................................32二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况..............................32三、发行人成立以来重要事件..........................................................................35四、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况..............................................35五、发行人股权结构..........................................................................................36六、发行人控股及参股公司情况......................................................................36七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........39八、发行人股本情况..........................................................................................44九、董事、董事会审计委员会委员、高级管理人员及其他核心人员的简要情况..................................