江苏联博精密科技股份有限公司招股说明书(申报稿)

江苏联博精密科技股份有限公司（句容市下蜀镇临港科技创业园16号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。保荐人（主承销商） 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 致投资者的声明 一、公司上市的目的 公司专注于新能源汽车驱动电机、汽车EPS电机、微特电机等精密冲压铁芯产品的研发、生产及销售。驱动电机铁芯属于新能源汽车三电体系内驱动系统核心构件，EPS电机铁芯为汽车电子转向系统关键配套部件。公司长期深耕电机核心零部件赛道，构建紧密的上下游产业协同体系。公司坚守自主创新战略，聚焦行业技术难点开展专项攻关，凭借持续的产品迭代与规模化生产，公司技术水平与经营效益获得了主管单位及行业各界的权威认可。 公司始终以自主创新构筑竞争壁垒、以工艺创造激活发展动能，确立“核心主业强根基、新兴赛道拓空间”的发展战略。依托深厚技术储备，公司构建起覆盖“材料-工艺-模具-产业链”的全链条创新体系，成功打造多层次技术壁垒，打通材料端与产业端的技术梗阻，凭借扎实的研发实力，稳居细分领域领军地位。近年来，公司陆续通过了大众集团、尼得科、博世集团、采埃孚等全球知名整车厂商及电机制造商对公司新能源汽车驱动电机定转子铁芯产品的质量审核，并实现了产品批量交付；同时也先后取得了国内知名驱动电机供应商华域电动、方正电机、汇川技术、台达电子等新能源驱动电机定转子铁芯的产品定点，品牌知名度和市场影响力持续提升。 通过本次发行上市，公司一方面可以拓宽融资渠道，促进技术创新和智能制造，提升核心业务领域产能规模，从而进一步提高市场地位和核心竞争力，加快全球化市场布局发展；另一方面也有利于公司优化治理结构、吸引优秀人才，进一步增强、完善团队能力建设和公司治理水平，促进公司规范、透明、高效、长远发展。 二、公司现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》的规定，建立了由股东会、董事会、审计委员会和高级管理层组成的健全、完善的公司治理框架，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全了内部控制制度并有效执行，保障公司高效可靠运 行，有效提升了公司治理水平。 三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划 汽车产业正经历电动化、智能化的深刻变革，随着新能源汽车的发展，电驱动围绕“高效率区间、高功率密度”等核心性能，其技术迭代仍在演进，而且针对不同车企、不同车型大多需要“量身定制”，对铁芯的尺寸精度、表面处理、稳定性等方面要求越来越高。公司本次融资系综合考虑国家产业政策、行业发展情况、未来发展战略、市场竞争状况、下游市场需求等因素后确定，是对公司主营业务的进一步拓展深化，旨在提升公司技术创新能力和研发水平，丰富公司核心技术，在新能源汽车领域为客户更及时保质地提供驱动电机定转子铁芯，符合国家产业政策与公司未来发展战略要求。 公司本次发行上市的募集资金将用于投资“年产1,650万套超精密汽车电机核心零部件扩建项目”“塞尔维亚新建年产200万套新能源汽车电驱动系统核心零部件智能化生产基地项目”“联博智驱与机器人核心技术研究院”和“补充流动资金”。本次发行的募集资金数额和募集资金投资项目与公司现有生产经营规模、财务状况、技术水平和管理能力等相适应。公司将严格按照承诺的募集资金使用计划，组织募集资金的使用工作，确保专款专用，同时严格执行中国证监会有关募集资金使用的规定，真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，保证募集资金的高效使用并有效控制风险。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 近年来，公司紧抓市场发展机遇，专注于技术研发和产品创新。报告期内公司经营业绩在核心技术驱动下不断快速增长。为破解行业核心技术痛点，公司深耕车用电机精密冲压铁芯领域，依托材料研发、工艺设计、模具开发、产业链协同搭建多维度协同互补的核心技术体系，凭借全流程研发制造能力构筑起独特且不可替代的技术壁垒。公司积累了多年的行业经验与市场口碑，与上下游供应商及客户形成了良好的合作，已经成为国内汽车电机定转子铁芯领域重要制造企业，业务板块具备较大的发展空间。2023年至2025年，公司营业收入分别为97,722.97万元、106,276.05万元和134,660.50万元，年复合增长率为17.39%；归属于母公司股东的净利润分别为4,486.39万元、4,330.96万元和11,925.67万元，年复合 增长率为63.04%，公司具有良好的持续经营能力。 未来，公司将坚持“全员参与、持续改进、预防为主、顾客满意”的质量方针和“诚信为本、服务至上、精进卓越、亲和共生”的经营理念，以技术研发为战略指引，以精益求精和诚信经营作为公司发展的基础，持续进行产品研发迭代及矩阵布局，不断突破核心技术，继续专注于驱动电机核心零部件精密级定转子铁芯的研发、生产和销售，坚持规模化、专业化发展的价值取向，通过技术创新和产能扩张，依托全球化运营网络，持续提升公司研发能力、拓展公司业务领域、扩大经营规模，并坚持绿色环保和安全生产，全面提升公司核心竞争力，为全球客户提供高品质零部件解决方案及稳定批量供货支持，致力于成为全球领先的汽车零部件服务商。 （本页无正文，为《致投资者的声明》之签章页） 本次发行概况 目录 发行人声明...................................................................................................................1 一、公司上市的目的................................................................................................2二、公司现代企业制度的建立健全情况................................................................2三、公司本次融资的必要性及募集资金使用规划................................................3四、公司持续经营能力及未来发展规划................................................................3 目录..............................................................................................................................7 第一节释义...............................................................................................................11 一、一般用语.......................................................................................................... 11二、专业用语..........................................................................................................13 第二节概览...............................................................................................................15 一、重大事项提示..................................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况......................................................16三、本次发行概况..................................................................................................17四、发行人主营业务情况......................................................................................18五、发行人板块定位情况......................................................................................21六、发行人报告期主要财务数据和财务指标......................................................30七、审计截止日后发行人主要财务信息及经营状况..........................................30八、发行人选择的创业板上市标准......................................................................31九、发行人公司治理特殊安排..............................................................................31十、募集资金运用与未来发展规划......................................................................31十一、其他对发行人有重大影响的事项..............................................................32 第三节风险因素.......................................................................................................33 一、与行业相关的风险..........................................................................................33二、与发行人相关的风险......................................................................................34三、其他风险..........................................................................................................36 第四节发行人基本情况...........