中信尼雅：2023年年度报告

公司简称：中信尼雅 中信尼雅葡萄酒股份有限公司2023年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人乔梁、主管会计工作负责人王爱国及会计机构负责人（会计主管人员）裴颉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润3,676,149.13元，累计未分配利润-2,612,567,732.23元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................30第五节环境与社会责任...............................................................................................................45第六节重要事项...........................................................................................................................48第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................57第八节优先股相关情况...............................................................................................................63第九节债券相关情况...................................................................................................................63第十节财务报告...........................................................................................................................63 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2023年，面对严峻复杂的外部环境，中信尼雅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，统筹推进党的建设、深化改革、经营管理、科技创新等各项重点工作，公司生产经营持续向好。报告期内，公司共实现营业收入21,154.67万元，较上年同期增加44.51 %，其中：主营业务收入20,456.12万元，利润总额470.37万元，归属于上市公司股东的净利润为367.61万元。 （一）2023年工作回顾 1.突出政治引领全面加强党的建设 报告期，公司党委坚持以党的政治建设为统领，扎实开展主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫、见实效。公司坚持“强党建、促销售、谋发展”，牢牢把握高质量发展首要任务，积极践行国家乡村振兴战略，持续聚焦主业，推动科技创新，通过全面加强党的建设为公司高质量发展提供政治保障。 2.持续深化营销改革助推经营业绩提升 报告期，公司持续深化营销体系改革。一是夯实销售基础，公司从“产品、价格、渠道、推广”四个维度，持续优化营销策略，不断加强渠道运营能力，实现营业收入增长和净利润扭亏为盈。二是筑牢经销商信心，公司通过邀请政府机构、行业协会、专家学者及全国各地重点经销商参加中信尼雅开放日活动和中信国安发展大会，搭建对外战略合作平台，形成了开放、合作、共赢的发展局面。三是打造协同生态圈，公司在客户、渠道、市场等方面挖掘协同资源，积极为业务拓展、区域招商、品牌宣传等方面赋能，为公司经营发展奠定良好基础。 3.加强科技创新不断提高生产服务水平 报告期，公司坚持以质量为中心开展生产服务。一是加快推动创新平台建设，公司有序推进新疆自治区“十四五”重大科技专项、葡萄产业集群项目、新疆葡萄酒产业创新研究院、昌吉州重大专项、“天山英才”优秀工程师等项目的立项工作；同时，公司以获批的“农业农村部西北葡萄酒技术重点实验室”、“新疆葡萄酒产业创新研究院”为契机，助力开展人才培养工作，支撑葡萄酒产业高质量发展。二是加强科技创新能力，公司利用产区个性化和差异化的特点，在保障产品质量稳步提升前提下，持续开展新产品研发，推动科技成果落地，其中低醇起泡葡萄酒、脱醇酒等特色特种产品已陆续进入市场。三是持续完善可追溯体系建设，公司以食品真实性和质量安全可追溯体系为抓手，持续监控食品安全因子84项，全年监测食品安全因子约9000批次，不断优化食品安全数据库，完成2023年度玛纳斯小产区食品安全白皮书编制，为进一步量化产品典型特征积累数据支撑。 4.完善品牌塑造有效提高企业综合竞争力 报告期，公司积极推动宣销一体化、重点参加国内外重要赛事，加强公司品牌影响力。一是公司依托中信协同央视品牌强国工程，将尼雅品牌故事登陆央视7大频道，展现品牌内涵，提升品牌影响力，形成由内而外的传播路径；二是公司通过参与2023“一带一路”国际葡萄酒大赛，与各国葡萄酒专家开展互动，诠释“品牌、创新、交流”主题内涵；三是《中国日报》对公司首席酿酒师、法国酿酒专家弗莱德·诺里奥进行了专题报道，充分展示出尼雅葡萄酒的风土特色与品质魅力，以及背后坚守酿好酒的工匠精神与责任担当；四是公司依托中信品牌价值，完成中信尼雅企业名称变更，重塑公司品牌形象，并在中信国安发展大会上正式揭牌，充分发挥了企业名称、证券简称与产品品牌统一后的聚合效应。五是公司通过积极参加国内外知名赛事树立公司品牌形象。2023年公司产品获得7枚大金奖、23枚金奖、17枚银奖，其他奖项若干。其中公司在德国国际葡萄酒大赛获得1枚大金奖和3枚金奖，在法国国际葡萄酒大奖赛获得2枚大金奖和2 枚金奖，在亚洲葡萄酒质量大赛获得4枚金奖，在布鲁塞尔国际葡萄酒大奖赛获得1枚大金奖和1枚金奖，在首届中国国际葡萄酒大赛获得1枚大金奖和3枚银奖。截止2023年年末，公司产品累计获得20枚大金奖、119枚金奖、108枚银奖。 （二）2024年工作方向 2024年度，公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进、进中向优的工作总基调。一是以改革攻坚、实干担当的精神，持续推动营销体系改革、强化营销创新；二是通过技术创新、工艺优化、设备升级、质量管控实现产品升级、降本增效，为公司高质量发展提供保障；三是通过完善合规体系建设、抓好风险合规工作，实现公司精细化管理。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，我国本土葡萄酒产业受到进口葡萄酒的冲击，发展遭遇较大挑战，面临深度调整，2023年是我国葡萄酒行业极具挑战的一年。根据国家统计局及海关总署发布的数据显示，2023年中国葡萄酒产量由2022年的21.4万千升下降至14.3万千升，同比减少7.1万千升，同比下降33.18%，全国葡萄酒产量比去年出现下滑，国内葡萄酒产量连续十年呈下降趋势。葡萄酒进口量由2022年的33.7万千升下降至2023年的24.96万千升，同比减少了8.74万千升，下降25.93%。 展望后期，随着中国经济稳中向好，民众幸福感获得感不断提高，人们健康饮酒，饮健康酒的消费认知也将成为共识，加之国货潮的持续发酵，推动着讲中国葡萄酒故事、树立文化自信、产区自信和品牌自信不断发展，国内葡萄酒消费市场仍存在较大潜力。同时，葡萄酒产业作为中国乡村振兴的新经济力量，将会得到更多的政策支持，酒旅融合的新兴旅游品类越来越受到大众的青睐，也将促进葡萄酒产品的销售。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司是一家集葡萄种植、生产、销售为一体的葡萄酒企业。依据中国证监会关于行业分类的相关规定，公司属制造业-酒、饮料和精制茶制造业板块。报告期内公司主营业务未发生变化。公司的采购模式为：公司酿酒原料采购模式为“公司+农户”的农业产业化经营模式，即公司与农户签订原料收购合同，公司为农户提供生产管理及技术指导服务，公司按照合同及严格的原料检验标准采购农户的酿酒葡萄原料。生产模式为：公司采用以销定产的基本原则，结合市场产销情况和设备运行状态，配合“销量+合