宁水集团：2021年第一季度报告

公司简称：宁水集团 宁波水表（集团）股份有限公司2021年第一季度报告正文 一、重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.1公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.2公司负责人张琳、主管会计工作负责人徐大卫及会计机构负责人（会计主管人员）徐大卫保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.3本公司第一季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 2.1主要财务数据 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用 三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用□不适用 2020年11月22日，宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司2020年11月27日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2020-061）。 2021年1月15日，公司召开了第七届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》，并于2021年1月20日披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订稿）》。 2021年1月21日，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份数量合计为1,080,036股，占公司总股本的0.53%，成交的最高价为28.74元/股，最低价为26.89元/股，回购均价27.65元/股，已支付的总金额为人民币29,861,141.78元（不含交易费用）。此次回购股份方案已实施完毕。具体内容详见公司2021年3月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-007）。 2021年3月7日，公司召开了第七届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2021年至2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2021年至2023年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司2021年3月8日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。 2021年3月23日，公司召开了2021年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2021年至2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于<宁波水表（集团）股份有限公司2021年至2023年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。具体内容详见公司2021年3月24日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-17）。 2021年3月29日，公司召开了宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划第一次持有人会议决议，会议审议通过了《关于设立宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会的议案》、《关于选举【马溯嵘】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于选举【罗军】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》、《关于选举【陈伟】为宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会委员的议案》及《关于授权宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划管理委员会办理首期员工持股计划相关事宜的议案》。具体内容详见公司2021年3月30日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波水表（集团）股份有限公司首期员工持股计划第一次持有人会议决议公告》（公告编号：2021-018）。 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用√不适用