美国存托凭证（ADS）概述
本美国存托凭证（ADS）代表 VisionSys AI Inc.（一家根据开曼群岛法律设立的公司）的 Class A 普通股，每份 ADS 代表 5 股已缴足的 Class A 普通股。本 ADS 由 CITIBANK, N.A. 作为存托银行发行。
存托协议
本 ADS 受 2014 年 4 月 2 日签署的存托协议（经 2021 年 12 月 23 日修正）的条款和条件约束。该协议规定了存托银行、公司及 ADS 持有人之间的权利和义务，包括 ADS 的发行、转让、赎回、股息分配等。
ADS 的关键条款
- ADS 与股票的比例：每份 ADS 代表 5 股 Class A 普通股，该比例可根据存托协议的条款进行修改。
- 存托银行的职责：存托银行负责维护 ADS 的注册记录，处理 ADS 的转让、赎回和股息分配等事宜。
- 股息分配：公司计划分配现金股息或其他现金分配时，需提前通知存托银行，并由存托银行建立 ADS 记录日，将股息分配给 ADS 持有人。公司计划分配股票股息或额外股票权利时，也需提前通知存托银行，并由存托银行建立 ADS 记录日，将股票股息或权利分配给 ADS 持有人。
- 投票权：公司股东大会的投票权由存托银行根据 ADS 持有人提供的指示进行投票。存托银行可向 ADS 持有人提供股东大会材料或指引如何获取相关材料。
- 存托证券的变化：如果公司进行股本结构调整或资产重组，存托银行将采取相应措施，例如发行新的 ADS 或调整 ADS 的代表股份数量。
- 存托协议的终止：存托银行或公司可随时终止存托协议，并提前通知 ADS 持有人。
ADS 费用
- ADS 持有人需支付ADS发行费、ADS注销费、现金股息费、股票股息/权利行使费、其他分配费和存托服务费等。
- 公司和存托银行可协商调整 ADS 费用，但需遵守存托协议的规定。
存托银行的免责
- 存托银行不对 ADS 的价值或任何投资风险承担责任。
- 存托银行不对因持有 ADS 而产生的税务后果承担责任。
- 存托银行不对任何第三方信用风险承担责任。
- 存托银行不对 DTC 或 DTC 参与者的行为承担责任。
存托协议的修改
- 存托协议和 ADS 的条款可根据公司 và 存托银行的书面协议进行修改，但需遵守相关法律法规。
- 涉及 ADS 费用增加或损害 ADS 持有人重大权益的修改需提前 30 天通知 ADS 持有人。
美国证券法合规
- 公司和存托银行可采取必要措施确保 ADS 合规美国证券法。
- 除非符合美国证券法的规定，否则不得暂停 ADS 持有人提取存托证券。
存托银行的权利
- 存托银行及其关联方及其代理人可持有 và 交易公司及其关联方的证券和 ADS。
