东南亚网路诈骗危害难以衡量（英）

在东南亚，在线诈骗行动和贩运到强制犯罪： 关于人权回应的建议 ©2023联合国 这项工作可以通过遵守为政府间组织创建的知识共享许可证来开放访问，该许可证可在以下网站获得：https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/igo/。 摘录的复印件和复制品允许有适当的学分。 联合国人权事务高级专员办事处（人权高专办）东南亚区域办事处发行的联合国出版物。 本出版物中使用的名称和材料的介绍并不意味着联合国秘书处对任何国家，领土，城市或地区或其当局的法律地位表示任何意见，或关于其边界或边界的划定。 这份报告未经正式编辑。 联合国文件的符号由大写字母和数字组成。提到这个数字表示对联合国文件的引用。 盖 金三角的景观 (SebastianKahnert/dpa-Zentralbild) 在东南亚，在线诈骗行动和贩运到强制犯罪： 关于人权回应的建议 TABLEOFCONTENTS I. II. III.东南亚的在线诈骗行动 招募进入在线骗局13 IV. A. B. 关于识别的建议19 C. 关于不惩罚原则的建议21 D. 关于保护和有效补救措施的建议22 E. F. G.合作与协调25 V. I.Introduction 本简报文件阐述了自2021年初以来在线诈骗行动引起的人权问题，包括它们与东南亚人口贩运的联系1以及从国际人权标准中提出的建议。 这些担忧发生在广泛的数字犯罪活动的背景下，例如浪漫投资诈骗，加密欺诈，洗钱和非法赌博。2在撰写本文时，情况仍然不稳定：来自该地区及其他地区的数十万人被强行从事在线犯罪，该地区各国正在努力确定解决这一现象的行动和政策，而犯罪分子的反应是想办法改变和搬迁他们的行动，在整个地区建立新的中心，并升级现有的院落。 首先，必须承认在这一复杂现象中有两组受害者。通过网络犯罪被诈骗的人是这些诈骗行动所犯下的金融和其他罪行的受害者。许多人失去了毕生积蓄，背负了债务，并因被骗而蒙受了耻辱和耻辱。另一方面，被迫参与这些诈骗行动并忍受不人道待遇的个人是严重侵犯人权行为的受害者，他们的处境是本简报文件的重点。 被迫参与网络诈骗的人通常是处于弱势地位的被贩运者和移民，他们面临一系列人权风险、侵犯和虐待。3对这种复杂局势采取基于人权的办法不仅意味着解决有组织犯罪或加强边境管制，而且还试图通过解决结构性因素，解决有罪不罚现象，并为贩运受害者提供保护和正义 。处于脆弱境地的移民。4贩运人口是国际法公认的刑事犯罪，与贩运有关的许多做法构成国际人权法的侵权行为。5侵犯人权既是贩运的根本原因，也可能在整个贩运周期中发生。6 被贩运到网上诈骗行动的大多数人是男人，尽管妇女和儿童也是受害者 。大多数人不是发生贩运的国家的公民，但是有报告表明，至少在某些国家，国民也成为目标。被贩运为在线强迫犯罪的人面临着对其生命权 ，自由权和人身安全权的威胁。他们遭受酷刑和残忍、不人道和有辱人格的待遇或处罚、任意拘留、性暴力、强迫劳动和其他形式的劳动剥削以及一系列其他侵犯和虐待人权的行为。 INTRODUCTION5 这份简报文件主要侧重于在诈骗行动中遭受贩运和其他侵犯人权行为的移民，同时承认这里所载的关切和指导在大多数情况下同样适用于这种情况下的公民。 本简报文件中的信息借鉴了联合国人权办公室的主要和次要研究，包括受害者证词，7以及联合国人权机制的工作和其他联合国实体的信息 ，并辅之以开源信息。虽然并非详尽无遗，但A节试图提请注意这种新出现的现象造成的许多严重的人权问题。B节向各国和其他利益攸关方提供借鉴人权标准的指导，并提出有针对性的建议，旨在确保应对措施以人权为基础。简报文件在出版前已转交相关国家，供其作出事实评论 。 历史和背景 在线诈骗活动植根于东南亚地区赌场和在线赌博活动的兴起。 在中国，柬埔寨，泰国和老挝，官方禁止赌博，特别是在线赌博。自2016年以来，在关闭该地区的此类行动方面做出了不同的努力，但在许多情况下，这些尝试只会导致他们移动位置并适应，往往会增加有组织犯罪集团的影响力。例如，从2014年到2019年，柬埔寨的赌场数量增加了163%：从2014年的57家增加到2019年的150家。8菲律宾离岸赌博运营商（POGO）系统创建于2016年，旨在为菲律宾以外的玩家提供专门的在线游戏便利，雇用了成千上万的移民工人以及少量的菲律宾人。人们一直担心与这些行动有关的犯罪活动，特别是绑架和非法拘留雇员的案件。 旨在欺骗人民的诈骗在该地区也有悠久的历史;有组织犯罪集团在柬埔寨境外进行诈骗行动已有十多年，自2016年以来急剧增加。在缅甸， 有组织犯罪行为者已经在该国活动了多年，但据报道，自2021年2月军事政变以来，情况尤其是与贩运这些诈骗行动有关的情况有所恶化。 COVID-19大流行和相关的应对措施对整个地区的此类非法活动产生了巨大影响。公共卫生措施关闭了许多国家的赌场，作为回应，赌场运营商将业务转移到监管较少的地区以及利润日益丰厚的在线空间。面对新的行动现实，犯罪团伙越来越多地将滞留在这些国家并因边境和商业关闭而失业的移徙工人作为目标，在诈骗中心工作。与此同时，流行病应对措施使数百万人被限制在家中，花费更多的时间上网，使他们成为这种在线欺诈的目标。随着该地区各国在2021-22年期间开放了大流行应对措施，贩运者继续利用大流行造成的经济困境以及许多人寻找替代生计的需求。 利用许多国家缺乏体面工作机会、大流行期间企业停业、缺乏社会保护 ，特别是年轻毕业生就业机会减少，贩运者很容易以欺诈手段招募人们参与犯罪活动，假装为他们提供真正的工作。数字平台极大地扩大了从事在线欺诈的有组织犯罪行为者的范围，使他们能够针对不同国家和不同语言群体的招聘人员。Forexample,thegrowthioliegambligiVietNamhascreatedademadforVietame-speaerstoservicethemaret.9重要的是要注意，虽然在线诈骗行业已经大大增加 据报道，受害者向东南亚的诈骗中心转移 6东南亚的在线诈骗行动和贩运犯罪：对人权响应的建议 对于大流行，许多东南部亚洲研究生学位，计算机素养和多l 自从开始o 赌场城镇已经牵涉到侵犯人权的行为，如人口贩运和儿童性剥削。10 诈骗是全球范围内一个有利可图的行业;根据一份报告，2021年全球诈骗收入达到价值78亿美元的被盗加密货币。11在东南亚，报告显示，诈骗中心产生的收入达数十亿美元。12由于其秘密性质和官方回应的空白，在东南亚成为在线诈骗交易受害者的人数很难估计。可靠的消息来源表明，缅甸各地可能有至少12万人被迫进行在线诈骗，而柬埔寨的可靠估计同样表明，至少有10万人被迫参与在线诈骗。13 截至2023年7月，在柬埔寨，在线诈骗中心在金边，Kadal，Prsat，KohKog，Bavet，PreahSihao，OddarMeachey，SvayRieg，包括DaraSaorSEZ和HegeThmordaSEZ。据称，缅甸的中心位于泰国边界的ShweKoo和Myawaddy的其他地点，包括KK区和Moei河沿岸的其他大院，Sha邦的Koag自治区以及中国边境的Wa管理的旺拉市等。在老挝人民民主共和国，该行业据说以该国西北部的金三角经济特区（SEZ）为中心。据报道，在菲律宾，诈骗中心在一些POGO和克拉克自由港区等经济特区内运作：该国有30多个获得许可的POGO，在该国非法经营的更多。14 更改配置文件 在东南亚，记录在案的贩运案件通常涉及受教育机会有限且从事低薪工作的人。但是，被贩运到这些最近的在线诈骗行动中的人的概况是不同的；许多受害者受过良好教育，有时来自专业工作或毕业甚至毕业后 双语。受害者来自东盟地区(来自印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、 泰国和越南），中国（包括香港，台湾）以及南亚国家（孟加拉国，印度，尼泊尔，巴基斯坦），东非（埃塞俄比亚，肯尼亚，坦桑尼亚），埃及，土耳其以及巴西。男子占大多数受害者，尽管妇女也成为目标，尽管大多数受害者是成年人，但报告表明存在青少年受害者。15 尽管该区域所有国家都有参与打击贩运对策的悠久历史，16柬埔寨、老挝人民民主共和国和缅甸等国家——这些网络诈骗行动被记录在案— —已经看到他们的立场从被贩运者的原籍国转移到其他国家的人被贩运到的目的地国。17了解这种新情况的后果并适应这种新情况一直是一个挑战。这种转变也发生在一个移民走廊是多方面的区域。东南亚大陆国家之间漫长而多孔的陆地边界促进了各种类型的流动，在许多情况下是通过非正规渠道进行的，在流动中的人们经常使用走私者和其他中间人的服务，在这些中间人的正常移徙途径被发现是昂贵的，难以进入。泰国越来越成为这些行动的过境国。人们在被贩运者从边境转移到邻国之前进入泰国，而在其他情况下，被贩运者在从一个诈骗行动转移到另一个行动时通过泰国过境(例如，越南公民首先被贩运到缅甸，然后从那里经泰国再贩运到柬埔寨)。 东盟国民在东盟地区的免签证入境也使目的地国当局确定其他东盟国家国民为贩运受害者的实际能力变得复杂，这些国家的边境人员往往不熟悉与东盟国民入境和停留有关的保护筛查。18 INTRODUCTION7 二.复杂的挑战 在东南亚的强迫犯罪背景下，有三个特殊的交叉挑战，使针对贩运人口进入在线诈骗行动和相关人权损害的有效，基于权利的对策变得复杂。这些是： i)将从事跨国有组织犯罪的行为者绳之以法的挑战； ii)在数字领域保护人权的挑战；以及 iii)在监管薄弱的司法管辖区访问诈骗操作方面存在问题。 有组织犯罪 贩运人口是一项难以查明和起诉的犯罪。各国可能没有必要的能力或经验，根据国际法律标准，特别是在这一新的数字领域，在有组织犯罪和跨界行动背景下调查和起诉侵犯人权行为指控所需的调查技术类型。19在许多受影响的国家，边防警卫、警察或劳动监察员等前线官员往往缺乏培训和能力，无法在从这些中心获救或返回的人中识别贩运受害者。其他障碍包括语言障碍以及执法机构和其他机构之间跨界合作的复杂性 。此外，对一些国家的刑事司法行为者来说，调查、起诉和定罪整个网络所需的调查程序规模可能具有挑战性。20在这种情况下，腐败问题也很重要，据报道，腐败问题在这些有利可图的在线诈骗行动中激增 ，并根深蒂固。 数字平台 社交媒体和其他数字平台的突出作用是这些在线诈骗操作的固有和显著特征。近年来，东南亚的数字技术，商业和电子商务，特别是加密货币和在线游戏，以及该地区的数字化和“评价”日益增加。后者可以从COVID-19大流行加速的数字支付和QR码的使用中看出。东南亚人对社交媒体平台的信任度很高，但与此同时，保护在线和数字领域用户权利的监管有限。21该地区数字平台的核心作用发生在有限的公民空间，薄弱的机构以及对在线表达和内容的广泛监管和刑事定罪的背景下。22 一个复杂的挑战9 在这种情况下，主要的数字平台被人贩子用来欺骗东南亚和更远的地方的人们，用虚假的招聘广告招募他们参与诈骗行动。然后，在这些操作中再次使用数字平台来欺骗世界各地的人们-据报道，包括通过一系列平台和应用程序，例如Boo，Faceboo，Gridr，Hige，Istagram，Lazada ，Lie，LiedI，MeetMe，Mslima，OCpid，Omi，Shopee，Sot，Telegram ，TiTo，Tider，微信，WhatsApp和Wi。当将诈骗目标指向MetaTrader ，Biace，Coibase和TrstWallet等平台进行现实中的欺诈性加密货币交易时，诈骗者经常会向受害者引用这些应用程序在主要的Apple和Google应用商店中可用的事实作为其合法性的证明。据报道，诸如Telegram之类的社交媒体应用程序也被贩运者用来向其他犯罪活动出售被贩运者。 治理薄弱 人们被迫从事在线犯罪活动的许多中心实际上都位于治理和法治薄弱，权威受到质疑的司法管辖区。 缅甸的军事政变、持续的暴力和武装冲突，以及由此导致的法治崩